证券代码：002847          证券简称：盐津铺子          公告编号：2019-062



                    盐津铺子食品股份有限公司

               第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2019 年 10 月 18 日通
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2019 年 10 月 28 日下午 15:00 在长沙市雨花区沙湾路运达
中央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行

表决。
    3、本次会议应出席董事人数 6 人，实际出席董事人数 6 人（其中：以通讯
方式表决 1 人，无委托出席情况）。
    4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事
会。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告（正文及全文）的议案》

    会议决议：经审核，董事会认为公司 2019 年第三季度报告全文及其摘要真

实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
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    《 2019 年 第 三 季 度 报 告 （ 正 文 及 全 文 ）》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二
届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

    2、审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

    张学文先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事、副总经理及董事会下
设各委员会职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

    根据《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定，董事会拟补选一名董事，
公司董事会提名委员会提名兰波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任
期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
    《关于副董事长兼副总经理辞职及补选董事的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二
届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    《盐津 铺子 食品 股份有 限公 司章 程修 订对 照表》 内容 详见 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    根据《公司章程修订对照表》修订《股东大会议事规则》。

    《盐津铺子食品股份有限公司股东大会议事规则》内容详见巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

    5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    根据《公司章程修订对照表》修订《董事会议事规则》。
    《盐津 铺子 食品 股份有 限公 司董 事会 议事 规则》 内容 详见 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

    6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    《关于公司会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二
届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    7、审议通过了《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

    会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于 2019

年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30 在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼

A 座 32 楼公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。
    《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    三、备查文件（以下无正文）

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见；

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特此公告。

                 盐津铺子食品股份有限公司

                        董事会
                   2019年10月29日




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