证券代码：002848             证券简称：高斯贝尔             公告编号：2019-046

                   高斯贝尔数码科技股份有限公司
            第三届董事会第二十五次会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届董事会第

二十五次会议通知于 2019 年 8 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监
事及高级管理人员。2019 年 8 月 20 日，会议如期以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由

董事长刘潭爱主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：




    一、关于公司《2019 年半年度报告》及其摘要的议案

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告

摘要》。




    二、关于公司《会计政策变更》的议案

    根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格
式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“通知”），要求执行企业会计准则的非
金融企业按照企业会计准则和通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表
及以后期间的财务报表，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则
的企业，需根据上述通知要求，对财务报表格式进行相应调整，并按照规定的格式编制

公司财务报表。本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不涉及以
前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。详见


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公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-048）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独
立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    三、关于公司对外投资设立参股公司的议案

    表决结果：5 票赞成，2 票反对，2 票弃权。

    反对理由：此次对外投资事宜必要性不足，反而增加了公司的资金压力。
    弃权理由：需要结合公司现有业务范围、财务情况、资金情况等因素进一步论证。
    详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立参股公司的公告》。




    备查文件：

    1、第三届董事会第二十五次会议决议。

    2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

    特此公告！



                                               高斯贝尔数码科技股份有限公司

                                                          董   事   会

                                                       2019 年 8 月 22 日




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