威星智能：关于召开2016年年度股东大会的通知2017-03-24
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-021
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议决定于 2017 年 4 月 14 日（星期五）召开公司 2016 年年度股东大会，具
体内容如下：
（一）股东大会届次：2016 年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2017 年 4 月 14 日 13:30 分
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2017 年 4
月 14 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2017 年 4 月
13 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。
（六）会议出席对象
1、截至 2017 年 4 月 7 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲
自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该
股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：杭州市莫干山路 1418-40 号（上城区电子机械功能区
科技孵化大楼）三楼多功能厅
（八）股权登记日：2017 年 4 月 7 日
（九）会议主持人：黄文谦董事长
二、会议审议事项
1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2016 年度财务决算报告》；
4、审议《公司 2016 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度
审计机构的议案》；
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》；
本议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。
8、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
9、审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
10、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
11、审议《关于修订公司章程的议案》；
12、独立董事做述职报告，但不作议案表决。
上述议案需对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果在 2016 年年度股
东大会决议公告中单独列示。
上述议案 1 至议案 10 已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第 六 次 会 议 审 议 通 过 。 内 容 详 见 2017 年 3 月 24 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》的相关公告。上述议案 11 已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。
内容详见 2017 年 3 月 3 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，
但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登
记的以当地邮戳日期为准。登记送达公司董事会办公室的截至时间为 2017 年 4
月 10 日 16:00。公司不接受电话方式进行登记。
（二）登记时间：2017 年 4 月 10 日（9:00-11:30，13:30-16:00）
（三）登记地点：公司董事会办公室（杭州市莫干山路 1418-41 号，浙江威
星智能仪表股份有限公司二楼）
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、其他事项
（一）本次股东大会会期预期为半天，出席会议的股东（或股东代理人）食
宿费用和交通费用自理。
（二）会议联系方式
1、联系人：池佳磊
2、联系电话：0571-88179003
3、传真电话：0571-88179010-800
4、联系邮箱：zqb@viewshine.cn
5、联系地址：公司董事会办公室（杭州市莫干山路 1418-41 号，浙江威星
智能仪表股份有限公司二楼）
6、邮政编码：310015
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第三届监事会第六次会议决议；
（三）公司第三届董事会第十次会议决议。
七、附件
1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
特此通知。
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会
2017 年 3 月 23 日
附件一：
股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如
下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362849”
2、投票简称：“威星投票”
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 表示对所有议案统一表决 100.00
议案 1 《公司 2016 年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 《公司 2016 年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 《公司 2016 年度财务决算报告》 3.00
议案 4 《公司 2016 年度利润分配预案》 4.00
议案 5 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 5.00
公司 2017 年度审计机构的议案》
议案 6 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 6.00
议案 7 《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》 7.00
议案 8 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 8.00
议案 9 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议 9.00
案》
议案 10 《关于调整独立董事薪酬的议案》 10.00
议案 11 《关于修订公司章程的议案》 11.00
（2）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：
表决意见种类类型 同意 反对 弃权
对应的申报股股数 1股 2股 3股
（3）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意
见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和分议案进行了重复投票的，以第一
次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 4 月 14 的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 13 日 15:00，结束时间
为 2017 年 4 月 14 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
四、网络投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看
个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席浙江威星智能仪表股份有
限公司 2016 年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以
下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的
相关文件。
本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 《公司 2016 年度董事会工作报告》
2 《公司 2016 年度监事会工作报告》
3 《公司 2016 年度财务决算报告》
4 《公司 2016 年度利润分配预案》
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
5
2017 年度审计机构的议案》
6 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
10 《关于调整独立董事薪酬的议案》
11 《关于修订公司章程的议案》
委托人姓名或名称(签字盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
委托人联系电话：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
2、请在“同意”“反对”“弃权”的选项框中打√；每项均为单选，不选
视为弃权。
3、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股
东为法人单位，则必须加盖单位公章并由法人签章。
4、委托人如未对表决事项做出具体指示，代理人有权按自己的意愿表决，
其行使表决权的后果均由委托人承担。
5、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议
结束止。
