证券代码：002849            证券简称：威星智能         公告编号：2017-052



                   浙江威星智能仪表股份有限公司

                 第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券
代码：002849，证券简称：威星智能）第三届董事会第十五次会议通知于 2017
年 8 月 7 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出，并于 2017 年 8 月 18 日在
公司二楼会议室以现场及通讯的形式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    此次会议由董事长黄文谦先生主持，经与会董事审议，形成如下决议：

     一、审议通过2017年半年度报告及摘要
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司董事、
高级管理人员保证公司2017年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2017年半年度报告摘要与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年半年度报告全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
    经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任颜冰玮先生（简历见附件）
担任本公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事
会届满之日止。
    《关于更换证券事务代表的公告》与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、上海证券报》、证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
    《关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映
了公司2017年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用
募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    《关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》的与本公告同日刊
登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告
                                             浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2017 年 8 月 18 日
附：颜冰玮先生简历


颜冰玮先生，1987 年 11 月出生，中国国籍，硕士研究生。2009 年 7 月至 2015
年 4 月任职于中国建设银行股份有限公司浙江省分行，2016 年 3 月至 2016 年 12
月任职于宁波赛伯乐投资管理有限公司，2017 年 1 月加入浙江威星智能仪表股
份有限公司（以下简称“公司”），在证券投资部从事相关工作。2017 年参加深
圳证券交易所第七十五期拟上市公司董事会秘书培训，并取得董事会秘书资格证
书。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规
定的要求。


颜冰玮先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形。


颜冰玮先生的联系方式：
联系电话：0571-88179003
传真号码：0571-88179010-8000
电子邮箱： zqb@viewshine.cn
办公地址：杭州市莫干山路 1418-41 号 6 号楼