证券代码：002849           证券简称：威星智能        公告编号：2017-076



                   浙江威星智能仪表股份有限公司

                第三届监事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券
代码：002849，证券简称：威星智能）第三届监事会第十二次会议通知于 2017
年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出，并于 2017 年 10 月 23
日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和
《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。此次会议
由赵彦华女士主持，经与会监事认真审议并经记名投票方式表决，形成如下决议：

    一、审议《关于2017年第三季度报告正文及全文的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江威星智能仪表股份有限公司
2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    2017年第三季度报告正文于本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年第三季度报告全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司
                       监事会
           2017 年 10 月 23 日