证券代码：002849            证券简称：威星智能         公告编号：2017-075



                   浙江威星智能仪表股份有限公司

                 第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券
代码：002849，证券简称：威星智能）第三届董事会第十七次会议通知于 2017
年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出，并于 2017 年 10 月 23
日在公司二楼会议室以现场及通讯的形式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7
名。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
    此次会议由董事长黄文谦先生主持，经与会董事审议，形成如下决议：

     一、审议通过《关于2017年第三季度报告正文及全文的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司董事、
高级管理人员保证公司2017年第三季度报告全文及正文的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2017年第三季度报告正文与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年第三季度报告全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
    经公司提名委员会提名，董事会审议通过，周永革先生担任公司第三届董事
会战略委员会委员，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起，至公司第三届
董事会任期届满为止。
    《关于调整董事会战略委员会成员的公告》与本公告同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告
                                            浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2017 年 10 月 23 日