证券代码：002849           证券简称：威星智能       公告编号：2017-074



                   浙江威星智能仪表股份有限公司

               关于调整董事会战略委员会成员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2017 年 10 月 23 日，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司董事会战略委员
会成员的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
    因工作原因，原任董事金容仲先生已辞去公司第三届董事会董事职务和董事
会战略委员会委员的职务。经公司提名委员会提名，董事会审议通过，周永革先
生担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自公司本次董事会会议审议通过
之日起，至公司第三届董事会任期届满为止。
    本次调整后，公司第三届董事会战略委员会成员为：黄文谦（主任委员）、
周永革（委员）、鲍立威（独立董事、委员）




    特此公告
                                           浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2017 年 10 月 23 日