证券代码：002849             证券简称：威星智能         公告编号：2018-020



                    浙江威星智能仪表股份有限公司

           关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议决定于 2018 年 3 月 27 日（星期二）召开公司 2018 年第一次临时股东大
会，2018 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。现将
本次会议的有关事项再次通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年第一次临时
股东大会
    （二）股东大会议的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范
性文件和本公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1、现场会议召开时间：2018 年 3 月 27 日（星期二）下午 13：30
    2、网络投票时间
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2018 年 3
月 27 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2018 年 3 月
26 日下午 15:00 至 2018 年 3 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。
    （六）股权登记日：2018 年 3 月 20 日（星期二）
    （七）会议出席对象
    1、截至股权登记日 2018 年 3 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲
自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该
股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师及其他人员。
    （八）现场会议地点：杭州市莫干山路 1418-41 号 6 号楼三楼会议室
    （九）会议主持人：黄文谦董事长

    二、会议审议事项
     本次会议拟审议如下议案：
     1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
     2、审议《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
        本议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。
     3、审议《关于 2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
     4、审议《关于 2018 年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》
     5、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议
审议通过。内容详见 2018 年 3 月 12 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
    上述议案 5 以特别决议形式表决（由出席本次临时股东大会的股东，包括股
   东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。
          根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的
   要求，股东大会审议上述议案时，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

          三、提案编码
          为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：
提案编码                            提案名称                            备注
                                                                    （该列打勾的栏
                                                                    目可以投票）
 100.00           总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决               √
  1.00               《关于向银行申请综合授信额度的议案》                √
  2.00             《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》              √
  3.00       《关于 2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》        √
  4.00       《关于 2018 年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》        √
  5.00                     《关于修订<公司章程>的议案》                  √
          本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

          四、现场会议登记方法
          （一）登记方式
          （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
   办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委
   托人股东账户卡办理登记手续。
          （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
   东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
   委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
   加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
          （3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，
   股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股
   东账户卡复印件，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地
   股东采用信函登记的以送达公司董事会办公室的时间为准。登记送达公司董事会
   办公室的截止时间为 2018 年 3 月 21 日 16:00。公司不接受电话方式进行登记。
    （二）登记时间：2018 年 3 月 21 日（9:00-11:30，13:30-16:00）
    （三）登记地点：公司董事会办公室（杭州市莫干山路 1418-41 号 6 号楼，
浙江威星智能仪表股份有限公司二楼）

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。

    六、其他事项
    （一）本次股东大会会期预计为半天，出席会议的股东（或股东代理人）食
宿费用和交通费用自理。
    （二）会议联系方式
    1、联系人：张妍、颜冰玮
    2、联系电话：0571-88179003
    3、传真电话：0571-88179010-8000
    4、联系邮箱：zqb@viewshine.cn
    5、联系地址：公司董事会办公室（杭州市莫干山路 1418-41 号 6 号楼，浙
江威星智能仪表股份有限公司二楼）
    6、邮政编码：310015

    七、备查文件
    （一）公司第三届董事会第十八次会议决议；
    （二）公司第三届监事会第十三次会议决议。

    八、附件
    附件一：股东参加网络投票的具体操作流程
    附件二：股东参会登记表
    附件三：授权委托书


    特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司
                       董事会
            2018 年 3 月 22 日
   附件一：

                        股东参加网络投票的具体操作流程
          本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
   统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如
   下：
          一、网络投票的程序
          1、投票代码：“362849”
          2、投票简称：“威星投票”
          3、议案设置及意见表决
提案编码                             提案名称                                备注
                                                                         （该列打勾的栏
                                                                         目可以投票）
 100.00            总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决                   √
  1.00                《关于向银行申请综合授信额度的议案》                    √
  2.00              《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》                  √
  3.00       《关于 2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》             √
  4.00       《关于 2018 年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》             √
  5.00                    《关于修订<公司章程>的议案》                        √
          本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
          4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
   相同意见。
          股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
   具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
   见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
   再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

          二、通过深交所交易系统投票的程序
          1、投票时间：2018 年 3 月 27 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
          2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

          三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 26 日 15:00，结束时间
为 2018 年 3 月 27 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                 股东参会登记表


                        身份证号码/营业
股东姓名或名称
                        执照注册号

股东账号                持股数量


联系电话                电子邮箱


联系地址                邮政编码


是否本人参会            代理人


备注
        附件三：

                                         授权委托书

            兹委托          （先生/女士）代表本人/单位出席浙江威星智能仪表股份有
        限公司 2018 年 3 月 27 日召开的 2018 年第一次临时股东大会。本人/单位授权
        （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次
        股东大会需要签署的相关文件。

            本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：

                                                        备注          表决意见
提案                                                   该列打
                              提案名称
编码                                                   勾的栏
                                                                同意 反对   弃权   回避
                                                       目可以
                                                         投票
100.00    总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决       √

 1.00       《关于向银行申请综合授信额度的议案》         √

 2.00      《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》      √

 3.00     《关于 2018 年度使用闲置自有资金进行委托理
                                                         √
                           财的议案》
 4.00     《关于 2018 年度使用闲置募集资金进行委托理
                                                         √
                           财的议案》
 5.00              《关于修订<公司章程>的议案》          √


        委托人姓名或名称(签字盖章)：                     委托人持股数：       股
        委托人身份证号码或营业执照号码：                 委托人股东账号：
        委托人联系电话：
        受托人签名：                                     受托人身份证号码：
        委托日期：
            备注：
            1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
            2、请在“同意”“反对”“弃权”的选项框中打√；每项均为单选，不选
视为弃权。
    3、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股
东为法人单位，则必须加盖单位公章并由法人签章。
    4、委托人如未对表决事项做出具体指示，代理人有权按自己的意愿表决，
其行使表决权的后果均由委托人承担。
    5、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议
结束止。