证券代码：002849               证券简称：威星智能            公告编号：2018-046



                      浙江威星智能仪表股份有限公司

             关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 14 日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司
章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

      一、变更注册资本的情况
      公司第三届董事会第十九次会议、2017 年度股东大会审议通过了《公司 2017
年度利润分配预案》，同意公司以现有总股本 86,666,700 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.20 元人民币（含税），共计派发现金股利 10,400,004.00
元（含税）；同时以总股本 86,666,700 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，
共计转增 43,333,350 股。该权益分派方案已于 2018 年 6 月 11 日实施完毕。转
增 后 ，公司总股本由 86,666,700 股变更为 130,000,050 股，注册资本 由
86,666,700 元变更为 130,000,050 元。

      二、修订《公司章程》的情况
      针对公司利润分配及资本公积转增股本的情况，根据中国证监会《上市公司
章程指引》（2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司
拟对《公司章程》部分条款作如下修订和完善：
序号     《公司章程》条款                     修改后的《公司章程》条款

  1      第六条     公司注册资本为人民币      第六条    公司注册资本为人民币

         8,666.67 万元。                      130,000,050 元。

  2      第十九条   公司股份总数为 8,666.67   第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为

         万股，均为普通股。                   130,000,050 股，均为普通股。
    除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。

    三、其他说明
    上述事项还需提交公司股东大会审议。在审议通过后，董事会授权公司经营
管理层负责办理工商变更登记等相关手续。

    四、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十次会议决议。


    特此公告
                                            浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2018 年 6 月 14 日