证券代码：002849             证券简称：威星智能        公告编号：2018-070



                        浙江威星智能仪表股份有限公司

                    2018 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形；
       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
       3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
       4、本决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

       一、会议的召开情况
       （一）股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会
       （二）会议召集人：公司董事会。2018 年 8 月 31 日召开的公司第三届董事
会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
本次会议通知及相关文件已刊登在 2018 年 9 月 3 日的《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
       （三）召开时间
       1、现场会议召开时间：2018 年 9 月 18 日 13:30
       2、网络投票时间
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2018 年 9
月 18 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2018 年 9 月
17 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开。
    （五）现场会议地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 6 号楼三楼会议室
    （六）股权登记日：2018 年 9 月 11 日
    （七）会议主持人：董事长黄文谦先生
    （八）会议记录人员：张妍女士
    （九）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

    二、会议的出席情况
    （一）股东总体出席情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 40,113,250 股，占公司有表决
权股份总数的 30.8563％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 40,113,250
股，占公司有表决权股份总数的 30.8563％。通过网络投票的股东 0 人，代表股
份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
    （二）中小股东出席情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 1,485,100 股，占公司有表决权
股份总数的 1.1424％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,485,100
股，占公司有表决权股份总数的 1.1424％。通过网络投票的股东 0 人，代表股
份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
    （三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列
席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东大会进行了见证，
出具了《法律意见书》。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通
过了如下议案：
    议案 1.00《关于<浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
    总表决结果：
    同意 40,113,250 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。关联股东范慧群、胡良传等 50 位股东已回避表决。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 1,485,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据投票表决结果，本议案获得通过。

    议案 2.00《关于<浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
    总表决结果：
    同意 40,113,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。关联股东范慧群、胡良传等 50 位股东已回避表决。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 1,485,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据投票表决结果，本议案获得通过。

    议案 3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    总表决结果：
    同意 40,113,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。关联股东范慧群、胡良传等 50 位股东已回避表决。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 1,485,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据投票表决结果，本议案获得通过。

    上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会
议审议通过。内容详见 2018 年 9 月 3 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关
公告。

    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：
本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会
议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》
《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的表决结果为合法、有效。

    五、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《浙江威星智能仪表股份
有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；
    （二）国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江
威星智能仪表股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告


                                             浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2018 年 9 月 18 日