证券代码：002849           证券简称：威星智能        公告编号：2018-086



                   浙江威星智能仪表股份有限公司

                 第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券
代码：002849，证券简称：威星智能）第三届董事会第二十四次会议通知于 2018
年 11 月 5 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出，并于 2018 年 11 月 12
日在公司二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应到董事 7 名，实到董事
7 名。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    此次会议由董事长黄文谦先生主持，经与会董事审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
    公司第三届董事会任期已经届满，应按照《公司法》、《公司章程》和《董事
会议事规则》等有关规定和要求进行换届选举。公司第四届董事会成员为7名，
其中：非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会事前审核，公司
第三届董事会逐项审议表决，提名非独立董事候选人如下：
    1、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名黄文谦先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人，任期三年；
    2、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名范慧群女士为公司第四届董事
会非独立董事候选人，任期三年；
    3、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名周永革先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人，任期三年；
    4、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名黄华兵先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人，任期三年。
    公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过，现任独立董
事就该事项发表了同意的独立意见。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高
级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2018
年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。公司第四
届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会
董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董
事义务和职责。
    《关于董事会换届选举的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
    公司第三届董事会任期已经届满，应按照《公司法》、《公司章程》和《董事
会议事规则》等有关规定和要求进行换届选举。公司第四届董事会成员为7名，
其中：非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会事前审核，公司
第三届董事会逐项审议表决，提名独立董事候选人如下：
    1、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名鲍立威先生为公司第四届董事
会独立董事候选人，任期三年；
    2、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名尤敏卫先生为公司第四届董事
会独立董事候选人，任期三年；
    3、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名郑建英女士为公司第四届董事
会非独立董事候选人，任期三年。
    其中，独立董事候选人尤敏卫先生为会计专业人士，独立董事候选人鲍立威
先生、尤敏卫先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，郑建英女士
已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异
议后方可提请股东大会审议。
    公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过，现任独立董
事就该事项发表了同意的独立意见。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高
级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2018
年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。公司第四
届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会
董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董
事义务和职责。
    《关于董事会换届选举的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。公司独立董事对本议案发表的独立意见、《独立董事提名人声明》及《独
立董事候选人声明》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
    本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
    公司将于2018年11月28日上午10:00召开2018年第四次临时股东大会。会议
将审议公司董事会及监事会换届相关事项。
  《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                        浙江威星智能仪表股份有限公司
                                               董事会
                                   2018 年 11 月 12 日