证券代码：002849             证券简称：威星智能      公告编号：2018-089



                   浙江威星智能仪表股份有限公司

                     关于董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已经届
满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司决
定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
    公司于 2018 年 11 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司
董事会提名黄文谦先生、范慧群女士、周永革先生、黄华兵先生为公司第四届董
事会非独立董事候选人，提名鲍立威先生、尤敏卫先生、郑建英女士为公司第四
届董事会独立董事候选人，以上候选人简历详见附件。
    其中，独立董事候选人尤敏卫先生为会计专业人士，独立董事候选人鲍立威
先生、尤敏卫先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，郑建英女士
已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异
议后方可提请股东大会审议。
    公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过，现任独立董
事就该事项发表了同意的独立意见。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高
级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2018
年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。公司第四
届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会
董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董
事义务和职责。
    公司第三届董事会非独立董事马善炳先生、独立董事张凯先生，在公司新一
届董事会产生后，将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在
公司担任其他职务。公司董事会对马善炳先生、张凯先生在任职期间为公司及董
事会所做的贡献表示衷心感谢！
    特此公告


                                         浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2018 年 11 月 12 日
附件一：浙江威星智能仪表股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人简历
    黄文谦，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，高级工程师职称。曾就职于浙江省经济技术发展公司，担任浙江威星电子系
统软件有限公司董事长、浙江威星仪表系统集成有限公司执行董事。现任本公司
董事长，浙江威星智能计量仪表研究所所长、理事。
    黄文谦先生为公司控股股东及实际控制人，持有公司股份 30,090,600 股，
占总股本 23.15%；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；
最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执
行人”。

    范慧群，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。曾就职于杭州第二化纤厂、浙江省经济技术发展公司，担任浙江威星电子系
统软件有限公司总经理、浙江威星仪表系统集成有限公司总经理。现任本公司副
董事长，浙江威星物联网技术有限公司执行董事、总经理，杭州威星计量技术有
限公司执行董事、总经理，浙江威星智能计量仪表研究所理事。
    范慧群女士持有公司股份 16,920,600 股，占总股本 13.02%；与其他持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；截至本公告披露日，范慧群女士；不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证
监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不
属于“失信被执行人”。

    周永革，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。自 2006 年入职中国燃气集团，曾历任中国燃气控股有限公司预算采购部副
总经理、南宁中燃城市燃气发展有限公司总经理、中国燃气广西管理中心总经理
等职务。现任中国燃气控股有限公司副总裁（中国燃气控股有限公司为公司关联
法人），分管公司安全运营、客服、增值服务等业务。兼任中国城市燃气协会常
务理事、广西海外联谊会常务理事等。现任本公司董事。
    周永革先生未持有公司股份；与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；
最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执
行人”。

    黄华兵，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
中共党员。于 1996 年参加工作，长期任职于中国人寿保险股份有限公司。曾先
后担任中国人寿荆州分公司个险部主管；中国人寿总公司个险部核心项目组成员；
中国人寿北京分公司个险销售部副处长、直属销售部总经理、市场部总经理；中
国人寿阜成门支公司总经理；中国人寿北京分公司业务总监。曾获中国人寿湖北
荆州分公司先进工作者、特殊贡献奖，中国人寿北京分公司先进工作者、中国人
寿总公司“优秀管理干部”、中国人寿营销 20 年“功勋奖”、中国人寿“全国劳
动模范”、中国金融系统“五一劳动奖章“等荣誉称号。现担任本公司总经理，
中燃荣威能源设备（杭州）有限公司总经理。
    黄华兵先生未持有公司股份（截至本公告披露日，其通过公司 2018 年限制
性股票激励计划获授的股份尚未完成登记上市）；与持有公司 5%以上股份的股东、
公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
附件二：浙江威星智能仪表股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历
    鲍立威，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，教授职称，中共党员。1993 年 12 月至 2005 年 4 月在浙江大学工业自动化
国家工程研究中心、系统工程研究所担任副研究员、系统工程专业硕导；2005
年 4 月至今在浙江大学城市学院工作，现任浙江大学城市学院商学院教授、管理
科学与工程专业硕导。2014 年 7 月至今担任本公司独立董事。
    鲍立威先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查；不属于“失信被执行人”。
    鲍立威先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

    尤敏卫，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注
册会计师、注册税务师。1998 年 6 月至 2007 年 12 月在天健会计师从事审计工
作，历任高级项目经理、经理助理、副经理、部门经理；2008 年 1 月至 2010 年
7 月在浙江华康药业股份有限公司担任财务总监。2010 年 7 月至今在道明光学股
份有限公司担任董事、副总经理、董事会秘书。2014 年 7 月至今担任本公司独
立董事。同时兼任浙江乔治白服饰股份有限公司、杭州山科智能科技股份有限公
司、浙江盛洋科技股份有限公司和浙江万胜智能科技股份有限公司独立董事。
    尤敏卫先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查；不属于“失信被执行人”。
    尤敏卫先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    郑建英，女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，教授级高级工程师。1987 年 7 月至今，在浙江省计量科学研究院工作，现
任一级计量师。曾获浙江省首届青年科技奖、浙江省科技进步三等奖、浙江省计
量管理创新一等奖、浙江省计量技术创新一等奖等荣誉。
    郑建英女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查；不属于“失信被执行人”。
    郑建英女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独
立董事资格证书。