威星智能：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-26
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2019-024
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议决定于 2019 年 5 月 21 日（星期二）召开公司 2018 年年度股东大会，现将
本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年年度股东大
会
（二）股东大会议的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范
性文件和本公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 13：30
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2019 年 5
月 21 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2019 年 5 月
20 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。
（六）股权登记日：2019 年 5 月 14 日（星期二）
（七）会议出席对象
1、截至股权登记日 2019 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲
自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该
股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及其他人员。
（八）现场会议地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 6 号楼三楼会议室
（九）会议主持人：黄文谦董事长
二、会议审议事项
本次会议拟审议如下议案：
1、审议《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
3、审议《关于 2019 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
4、审议《关于 2019 年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》；
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
6、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构的议案》；
8、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》
9、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》
10、审议《公司 2018 年度财务决算报告》
11、审议《公司 2018 年度利润分配预案》
12、审议《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
13、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
独立董事将在股东大会上就 2018 年履职情况进行述职。述职报告的内容详
见 2019 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网上的《2018 年独立董事述职报告》
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议
通过。内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
上述议案 2 属于关联交易事项，与本议案有关联关系的股东需回避表决。
上述议案 5 以特别决议形式表决（由出席本次临时股东大会的股东，包括股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的
要求，股东大会审议上述议案时，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、提案编码
为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：
提案编码 提案名称 备注
（该列打勾的栏
目可以投票）
100.00 总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决 √
1.00 《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
2.00 《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》 √
3.00 《关于 2019 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
4.00 《关于 2019 年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
6.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 √
年度审计机构的议案》
8.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
9.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》 √
10.00 《公司 2018 年度财务决算报告》 √
11.00 《公司 2018 年度利润分配预案》 √
12.00 《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》 √
13.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 √
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
四、现场会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股
东账户卡复印件，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地
股东采用信函登记的以送达公司董事会办公室的时间为准。登记送达公司董事会
办公室的截止时间为 2019 年 5 月 15 日 16:00。公司不接受电话方式进行登记。
（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日（9:00-11:30，13:30-16:00）
（三）登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 6
号楼，浙江威星智能仪表股份有限公司二楼）
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期预计为半天，出席会议的股东（或股东代理人）食
宿费用和交通费用自理。
（二）会议联系方式
1、联系人：张妍、颜冰玮
2、联系电话：0571-88179003
3、传真电话：0571-88179010-8000
4、联系邮箱：zqb@viewshine.cn
5、联系地址：公司董事会办公室（浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 6 号
楼，浙江威星智能仪表股份有限公司二楼）
6、邮政编码：310015
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第二次会议决议；
（二）公司第四届监事会第二次会议决议。
八、附件
附件一：股东参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书
特此通知
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 25 日
附件一：
股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如
下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362849”
2、投票简称：“威星投票”
3、议案设置及意见表决
提案编码 提案名称 备注
（该列打勾的栏
目可以投票）
100.00 总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决 √
1.00 《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
2.00 《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》 √
3.00 《关于 2019 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
4.00 《关于 2019 年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
6.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 √
年度审计机构的议案》
8.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
9.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》 √
10.00 《公司 2018 年度财务决算报告》 √
11.00 《公司 2018 年度利润分配预案》 √
12.00 《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》 √
13.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 √
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 20 日 15:00，结束时间
为 2019 年 5 月 21 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东参会登记表
身份证号码/营业
股东姓名或名称
执照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 代理人
备注
附件三：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席浙江威星智能仪表股份有
限公司 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会。本人/单位授权
（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次
股东大会需要签署的相关文件。
本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
同意 反对 弃权 回避
目可以
投票
100.00 总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决 √
1.00 《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
2.00 《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》 √
3.00 《关于 2019 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
4.00 《关于 2019 年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
6.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年 √
度审计机构的议案》
8.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
9.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》 √
10.00 《公司 2018 年度财务决算报告》 √
11.00 《公司 2018 年度利润分配预案》 √
12.00 《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》 √
13.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 √
委托人姓名或名称(签字盖章)： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账号：
委托人联系电话：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
2、请在“同意”“反对”“弃权”的选项框中打√；每项均为单选，不选
视为弃权。
3、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股
东为法人单位，则必须加盖单位公章并由法人签章。
4、委托人如未对表决事项做出具体指示，代理人有权按自己的意愿表决，
其行使表决权的后果均由委托人承担。
5、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议
结束止。
