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公司公告

威星智能:关于调整独立董事薪酬的公告2019-04-26  

						证券代码:002849           证券简称:威星智能        公告编号:2019-019



                   浙江威星智能仪表股份有限公司

                    关于调整独立董事薪酬的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)于 2019
年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通
过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责,
积极推动公司内部体系建设,为公司持续、健康发展做出了重要贡献。公司结合
行业、地区的经济发展水平及实际情况,拟将独立董事薪酬调整为每人每年人民
币捌万元(含税),自 2019 年度起执行。
    本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况,决策程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   备查文件:
    1、公司第四届董事会第二次会议决议;
    2、公司第四届监事会第二次会议决议;
    3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    本事项尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                          浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 4 月 25 日