证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2019-032
浙江威星智能仪表股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、本决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议的召开情况
（一）股东大会届次：2018 年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2019 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事
会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》。本次会
议通知及相关文件已刊登在 2019 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）召开时间
1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 21 日 13:30
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2019 年 5
月 21 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2019 年 5 月
20 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开。
（五）现场会议地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 6 号楼三楼会议室
（六）股权登记日：2019 年 5 月 14 日
（七）会议主持人：因董事长黄文谦先生出差，本次会议由副董事长范慧群
女士主持。
（八）会议记录人员：张妍女士
（九）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 61,418,450 股，占公司有表决
权股份总数的 46.3861％。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 61,418,450
股，占公司有表决权股份总数的 46.3861％。通过网络投票的股东 0 人，代表股
份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
（二）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 2,505,000 股，占公司有表决权
股份总数的 1.8919％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,505,000
股，占公司有表决权股份总数的 1.8919％。通过网络投票的股东 0 人，代表股
份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列
席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东大会进行了见证，
出具了《法律意见书》。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通
过了如下议案：
议案 1.00《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决结果：
同意 61,418,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,505,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案 2.00《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
总表决结果：
同意 61,418,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东深圳市中燃科技有限公司已回避表决。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,505,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案 3.00《关于 2019 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决结果：
同意 61,418,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,505,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案 4.00《关于 2019 年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》
总表决结果：
同意 61,418,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,505,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案 5.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决结果：
同意 61,418,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,505,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案 6.00《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
总表决结果：
同意 61,418,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,505,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案 7.00《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构的议案》
总表决结果：
同意 61,418,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,505,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案 8.00《公司 2018 年度董事会工作报告》
总表决结果：
同意 61,418,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,505,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案 9.00《公司 2018 年度监事会工作报告》
总表决结果：
同意 61,418,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,505,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案 10.00《公司 2018 年度财务决算报告》
总表决结果：
同意 61,418,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,505,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案 11.00《公司 2018 年度利润分配预案》
总表决结果：
同意 61,418,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,505,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案 12.00《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决结果：
同意 61,418,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,505,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案 13.00《关于调整独立董事薪酬的议案》
总表决结果：
同意 61,418,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,505,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议
通过。内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：
浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《浙江威星智能仪表股份
有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
（二）国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江
威星智能仪表股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 21 日
