证券代码：002849           证券简称：威星智能        公告编号：2019-073



                    浙江威星智能仪表股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券
代码：002849，证券简称：威星智能）第四届董事会第五次会议通知于 2019 年
10 月 16 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出，并于 2019 年 10 月 23 日
在公司二楼会议室以现场及通讯的形式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7
名。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    此次会议由董事长黄文谦先生主持，经与会董事审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。

    董事会认为，公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正
文》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及
其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告
真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019年第三季度报告正文》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《2019年第三季度
报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

    二、审议通过《关于增加智慧燃气物联网智能终端产业化项目投资总额的
议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
    董事会同意将智慧燃气物联网智能终端产业化项目的投资总额由12,000万

元增加至19,000万元。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于增加智慧燃气物联网智能终端产业化项目投资总额的公告》与本决议
公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨

潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮
资讯网。

    三、审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。

    董事会经审议，决定于2019年11月11日召开公司2019年第三次临时股东大会。
    《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。


    特此公告。


                                             浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2019 年 10 月 23 日