证券代码：002849             证券简称：威星智能       公告编号：2019-074



                    浙江威星智能仪表股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证
券代码：002849，证券简称：威星智能）第四届监事会第五次会议通知于 2019
年 10 月 16 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出，并于 2019 年 10 月 23

日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    此次会议由朱智盈女士主持，经与会监事审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
    监事会认为，公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正
文》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2019年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019年第三季度报告正文》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《2019年第三季度报告全
文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

    二、审议通过《关于增加智慧燃气物联网智能终端产业化项目投资总额的

议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
    监事会认为：智慧燃气物联网智能终端产业化项目的建设有利于提升公司在

智慧燃气应用领域的技术、产品优势地位，提升公司智能制造水平，提高公司主
营业务盈利水平和核心竞争力，符合公司发展的需要，本次追加投资是根据项目
建设的实际需要做出的调整，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意将项
目投资总额由12,000万元增加至19,000万元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于增加智慧燃气物联网智能终端产业化项目投资总额的公告》与本决议
公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于
巨潮资讯网。


    特此公告。


                                           浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2019 年 10 月 23 日