科达利：第三届董事会第三次（临时）会议决议公告2017-10-28
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2017-050
深圳市科达利实业股份有限公司
第三届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）第三届
董事会第三次（临时）会议通知于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件、书面形式送
达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室以
现场表决的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事
七名，其中，独立董事徐开兵先生因出差在外委托独立董事陈伟岳先生出席并表
决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》；
公司全体董事和高级管理人员对 2017 年第三季度报告做出了保证公司 2017
年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏的书面确认意见。
《公司 2017 年第三季度报告全文》详见 2017 年 10 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2017 年第三季度报告正文》详见同日的《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议
案》；
同意将“上海动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”的实施主体由全资子
公司上海科达利五金塑胶有限公司变更为公司控股子公司江苏科达利精密工业
有限公司(以下简称“江苏科达利”)，实施地点由上海市松江区九亭镇涞寅路
1881 号 1 幢变更为江苏省溧阳市中关村泓盛路东侧城北大道北侧。投资总额及
投资内容均无实质变化。
为使该募集资金投资项目顺利实施，公司本次拟向江苏科达利增加实缴注册
资本 1 亿元，其中使用募集资金 8,510.53 万元，自有资金 1,489.47 万元。本次增
资完成后，控股子公司江苏科达利认缴注册资本仍旧为 6 亿元，实收资本由 1.92
亿元增加至 2.92 亿元。
《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》详见 2017 年 10
月 28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。
公司监事会、独立董事、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中
金公司”）对该事项发表了相关意见。
监事会意见详见《公司第三届监事会第三次（临时）会议决议公告》，公告
于 2017 年 10 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，保荐机构意
见详见《中金公司关于科达利变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查
意 见 》， 以 上 意 见 公 告 于 2017 年 10 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2017 年 11 月 15 日下午 2：30 在公司会议室以现场投票与网络投
票相结合方式召开 2017 年第三次临时股东大会。《关于召开 2017 年第三次临时
股东大会的通知》详见 2017 年 10 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资
者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第三次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 28 日
