科达利:关于召开2017年度股东大会的通知的更正公告2018-04-20
证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2018-024
深圳市科达利实业股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2018 年 4 月 13 日披
露了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》(公告编号:2018-018)(以下简称“《通
知》”)。由于工作人员疏忽,还需将《关于为子公司提供担保的议案》提交至股东大
会审议,现将相关更正内容公告如下:
一、《通知》正文中补充更正前:
二、会议议题
1、 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、 《关于2017年度报告及摘要的议案》;
4、 《关于<2017年度财务决算及2018年度财务预算报告>的议案》;
5、 《关于2017年度利润分配方案的议案》;
6、 《关于聘任2018年度审计机构的议案》;
7、 《关于向银行申请授信额度并授权的议案》;
8、 《关于变更募集资金投资项目的议案》;
9、 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之
一以上通过。
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通
过。具体内容详细请见 2018 年 4 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
议案 5、6、8、9 将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资
者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
备注
提 案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于 2017 年度报告及摘要的议案》 √
《关于<2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报
4.00 √
告>的议案》
5.00 《关于 2017 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于向银行申请授信额度并授权的议案》 √
8.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》 √
9.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
补充更正后:
二、会议议题
1、 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、 《关于2017年度报告及摘要的议案》;
4、 《关于<2017年度财务决算及2018年度财务预算报告>的议案》;
5、 《关于2017年度利润分配方案的议案》;
6、 《关于聘任2018年度审计机构的议案》;
7、 《关于为子公司提供担保的议案》;
8、 《关于向银行申请授信额度并授权的议案》;
9、 《关于变更募集资金投资项目的议案》;
10、 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之
一以上通过。
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通
过。具体内容详细请见 2018 年 4 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
议案 5、6、9、10 将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资
者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
备注
提 案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于 2017 年度报告及摘要的议案》 √
《关于<2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报
4.00 √
告>的议案》
5.00 《关于 2017 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √
8.00 《关于向银行申请授信额度并授权的议案》 √
9.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》 √
10.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
二、《通知》附件 2 补充更正前:
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于 2017 年度报告及摘要的议案》 √
《关于<2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报
4.00 √
告>的议案》
5.00 《关于 2017 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于向银行申请授信额度并授权的议案》 √
8.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》 √
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
9.00 √
案》
补充更正后:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于 2017 年度报告及摘要的议案》 √
《关于<2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报
4.00 √
告>的议案》
5.00 《关于 2017 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √
8.00 《关于向银行申请授信额度并授权的议案》 √
9.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》 √
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
10.00 √
案》
除上述补充更正内容外,其他内容不变。因本次补充更正公告给投资者带来的不
便,公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量,避
免类似情况再次出现,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 20 日