证券代码：002850              证券简称：科达利             公告编号：2018-067


                  深圳市科达利实业股份有限公司
          第三届董事会第十次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第十次（临时）会议通知于 2018 年 11 月 5 日以电子邮件、书面形式送达
全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2018 年 11 月 12 日在公司会议室以现
场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，
实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、徐开兵先生、许刚先生、陈伟岳先生通
讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》；
    同意公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司深圳市东日科技实业有限
公司（以下简称“东日科技”）进行整合。吸收合并后，本公司存续经营，东日
科技独立法人资格注销，本公司将作为经营主体对其吸收的资产和业务进行管理。
    《关于吸收合并全资子公司的公告》详见 2018 年 11 月 13 日的《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    本议案尚需提交至股东大会审议。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    同意公司及子公司使用不超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之
前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2018 年 11
月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    公司监事会、独立董事、保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表
了相关意见。
    监事会意见详见《公司第三届监事会第九次（临时）会议决议公告》，公告
于 2018 年 11 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    独立董事意见详见《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》，保荐机
构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，以 上 意 见 公 告 于
2018 年 11 月 13 日 的 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），供投资
者查阅。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
    （一）《公司第三届董事会第十次（临时）会议决议》；
    （二）其他文件。



    特此公告。




                                             深圳市科达利实业股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                         2018 年 11 月 13 日