证券代码：002850                    证券简称：科达利                  公告编号：2019-020


                     深圳市科达利实业股份有限公司
          第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次（临时）会议通知于 2019 年 4 月 18 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、
监事和高级管理人员；会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式
举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。


     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》；

     公司全体董事和高级管理人员对 2019 年第一季度报告做出了保证公司 2019
年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏的书面确认意见。
     《公司 2019 年第一季度报告全文》详见 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2019 年第一季度报告正文》详见同日的《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
     表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

     本次会计政策变更是公司根据财政部2017年修订的四项会计准则进行的合
理变更。本次变更有利于公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、
公允地反映公司的财务状况，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
    公司监事会、独立董事对该事项发表了相关意见。
    《关于会计政策变更的公告》及监事会意见《公司第三届监事会第十一次（临
时）会议决议公告》，公告于 2019 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独
立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于同日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
    （一）《公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议》；
    （二）其他文件。



    特此公告。




                                             深圳市科达利实业股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                          2019 年 4 月 25 日