证券代码：002850                 证券简称：科达利                公告编号：2019-039


                    深圳市科达利实业股份有限公司
                第三届监事会第十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议通知于 2019 年 8 月 2 日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于 2019
年 8 月 15 日在公司会议室以现场投票表决方式举行。会议由监事会主席王少权
先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》；
     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符
合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《公司 2019 年 半年度 报告 》详见 2019 年 8 月 16 日 的巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2019 年半年度报告摘要》详见同日的《证
券 时 报 》、《 中 国证 券 报 》、《上 海 证 券 报》 和 《 证 券 日报 》 及 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
     表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     （二）审议通过了《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告>的议案》；

     经审核，监事会认为：公司 2019 年上半年募集资金的管理、使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）及《公司募集资金
管理制度》等有关法律法规、规则指引的规定，募集资金的存放与使用合法、合
规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。
    《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 8

月 16 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会
计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大
影响，不存在损害公司及股东权益的情形，同意本次会计政策变更。

    《关于会计 政策变 更的公 告》详见 2019 年 8 月 16 日的 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）《公司第三届监事会第十二次会议决议》；
    （二）其他文件。


    特此公告。




                                               深圳市科达利实业股份有限公司
                                                                 监   事   会
                                                           2019 年 8 月 16 日