证券代码：002850            证券简称：科达利             公告编号：2019-038


                   深圳市科达利实业股份有限公司
        关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年
第一次临时股东大会定于 2019 年 9 月 3 日（星期二）召开，现将本次会议有关
事项通知如下：

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    公司第三届董事会第十四次会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    3、会议召开日期和时间：
    （1）会议召开时间：2019 年 9 月 3 日（星期二）下午 2：30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 9 月 3
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 9 月 2
日下午 15:00 至 2019 年 9 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。
    4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复
投票表决，以第一次投票表决结果为准。
    5、股权登记日：2019 年 8 月 27 日（星期二）
    6、出席对象：
    （1）截至 2019 年 8 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）见证律师、保荐代表人等中介机构人员。
    7、会议地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27
层会议室

    二、会议议题
    1、 《关于补选非独立董事的议案》。
    该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详细请见
2019 年 8 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    该议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指

以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    该议案将采用累积投票的方式进行投票表决。
    本次应选非独立董事 1 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    三、提案编码
                                                                 备注
 提 案
                    提案名称                                 该列打勾的栏
 编码
                                                             目可以投票
                            累积投票提案

  1.00     《关于补选非独立董事的议案》                            √

    四、股东大会登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
     （3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股
东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。
     2、登记时间：2019 年 8 月 30 日（星期五），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
     3、登记地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27
层

     五、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

     六、其他事项
     1、本次会议会期半天。
     2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
     3、会务联系方式：
     联系地址：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层
     联系邮箱：ir@kedali.com.cn
     联系电话：0755-2640 0270
     联系传真：0755-2640 0270
     联系人：罗丽娇、赖红琼

     七、备查文件
     1、《公司第三届董事会第十四次会议决议》；
     2、其他备查文件。


                                                深圳市科达利实业股份有限公司
                                                                      董   事   会
                                                               2019 年 8 月 16 日
附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362850，投票简称：科达投票
    2、填报表决意见或表决票数
    本次股东大会为累积投票提案。
    本次应选非独立董事 1 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任

意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 9 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 2 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 9 月 3 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2：

                                       授 权 委 托 书
           兹 委 托                            （ 先 生 / 女 士 ）（ 身 份 证 号
       码：                                        ）代表本人（本公司）参加深圳市科达
       利实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按
       照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

                                                                                   备注
提案
                  提案名称                                       该列打勾的栏
编码                                                                                同意     反对    弃权
                                                                   目可以投票
                             累积投票提案
1.00   《关于补选非独立董事的议案》                                     √


       本授权委托书的有效期限为：             年       月      日至          年      月      日。

                                  委托人：
                                  受托人：

                                  身份证号码：
                                  委托人持股数量：
                                  日   期：
                    （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）