证券代码：002850           证券简称：科达利            公告编号：2020-027


                 深圳市科达利实业股份有限公司
        第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次（临时）会议通知于 2020 年 4 月 30 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、
监事和高级管理人员；会议于 2020 年 5 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式
举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事

和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公
司法》”）和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于设立南山分公司的议案》。
    同意在深圳市南山区设立分公司，并授权公司管理层负责办理本次设立分公
司的相关事宜。
    《关于设立南山分公司的公告》详见 2020 年 5 月 9 日的《证券时报》、《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件

    （一）《公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议》；
    （二）其他文件。



    特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
                  董   事   会
             2020 年 5 月 9 日