深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事

               关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项

                             的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大

资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳麦格米特电气股份

有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司第三届董事会第十

五次会议的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：

    1、公司拟取消本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简

称“本次重组”）中的配套融资安排。经审核，我们认为，本次重组方案调整符

合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、 法

规和规范性文件的规定，调整后的重组方案合法、有效，仍具备可操作性，不存

在损害中小股东利益的情形。

    2、公司本次重组方案调整涉及关联交易，董事会应当按照相关规定履行董

事会审批程序和相关信息披露义务，但不涉及关联董事回避表决。

    综上所述，我们同意公司将与本次重组方案调整相关的议案提交公司第三届

董事会第十五次会议进行审议和表决。

                               （以下无正文）




                                     1
（本页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事对公司第三届董事
会第十五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页。）




        张   波




                                  2
（本页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事对公司第三届董事
会第十五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页。）




        王玉涛




                                  3