深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事

               关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项

                               的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大

资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳麦格米特电气股份

有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司第三届董事会第十

五次会议的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：

    1、公司拟取消本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简

称“本次重组”）中的配套融资安排。经审核，我们认为，本次重组方案调整符

合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、 法

规和规范性文件的规定，调整后的重组方案合法、有效，仍具备可操作性，不存

在损害中小股东利益的情形。

    2、本次重组方案调整不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公

司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定的重组方案重大调整，且在公司

股东大会授权董事会决定的事项范围之内，无需重新提交股东大会审议。

    3、我们对根据本次重组方案调整所修订的《深圳市麦格米特电气股份有限

公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘

要的相关内容表示认可。

    4、本次重组方案调整事项涉及关联交易，公司董事会的召集、召开及表决

程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。

    综上所述，我们一致同意对本次重组方案进行调整。

                               （以下无正文）



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（本页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事对公司第三届董事
会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页。）




        张   波




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（本页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事对公司第三届董事
会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页。）




        王玉涛




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