麦格米特：第三届董事会第十八次会议决议公告2018-10-30
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-103
深圳麦格米特电气股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于 2018 年 10 月 29 日上午 9:30 在深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信
息港 B 座 5 楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于
2018 年 10 月 19 日以电子邮件或传真方式送达。本次会议应出席董事 5 名，实
际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，
出席会议董事通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
公司按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号—季度报告的内容与格
式》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露
相关事项》的规定编制了《深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年第三季度报
告全文》及《深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》，并按
规定予以披露。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司《2018 年第三季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2018
年第三季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更
登记的议案》
公司分别于 2018 年 4 月 2 日、2018 年 4 月 24 日、2018 年 6 月 14 日召开第
三届董事会第十三次会议、2017 年年度股东大会、第三届董事会第十五次会议，
审议通过公司发行股份及支付现金购买深圳市麦格米特控制技术有限公司 46%
股权、深圳市麦格米特驱动技术有限公司 58.7%股权及浙江怡和卫浴有限公司 34%
股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”）的相关议案，并于 2018
年 7 月 26 日取得中国证监会对本次重组的核准。
本次重大资产重组完成后，公司总股本由 27,099.9220 万股增至 31,297.2104
万股。2018 年 9 月 18 日，本次重组新增股份已在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记完成。根据本次重组的安排，公司股东大会授权董事会及董事会获授权
人士在有关法律法规范围内全权办理与本次重组有关的全部事宜。
上述事项导致公司股本由 27,099.9220 万股变更为 31,297.2104 万股，注册资
本由 27,099.9220 万元变更为 31,297.2104 万元。为及时反映公司的股本及注册资
本的变化情况，根据相关法律、法规和规范性文件和监管部门的要求，现公司董
事会根据股东大会授权对公司本次重大资产重组事项相关事宜适用的章程中的
相关条款进行修订，并授权相关人员办理相关工商登记变更手续。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次修订后的《公司章程》和《<公司章程>修订对照表》同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的调整，变更后的
会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实
际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第三届董事会第十八次会议相
关事项的独立意见》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变
更的公告》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2018 年 10 月 30 日
