证券代码：002851           证券简称：麦格米特         公告编号：2019-002


                   深圳麦格米特电气股份有限公司

               第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于 2019 年 1 月 31 日上午 9:30 在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总
部大厦 34 层公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于
2019 年 1 月 24 日以电子邮件或传真方式送达。本次会议应出席董事 5 名，实际
出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出
席会议董事通过以下决议：


    一、审议通过《关于公司拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊
T501-0096 地块的议案》


    为满足公司长远发展规划需要，公司拟联合其他 14 家深圳当地企业，联合
竞买南山区留仙洞二街坊 T501-0096 地块，项目建设完成后，公司将在“南山区
留仙洞二街坊 T501-0096 地块企业联合大厦”持有约 12,600 平方米的建筑面积
（含研发用房及各类配套用房），根据初步测算，公司预计参与该项目的土地出
让金及未来建设费用约 2 亿元人民币（以上价格为预估价格，具体发生金额以实
际发生额为准）。授权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。
    因实际竞拍价格及建设费用目前尚无法确定，若该事项实际发生的金额达到
股东大会的审议权限范围，则上述事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根
据本次董事会的审议及授权，及时发出召开股东大会通知，将上述事项直接提交
股东大会审议后实施。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟参与南山区联合
竞买及合作建设留仙洞二街坊 T501-0096 地块的公告》（公告编号：2019-003）。


    特此公告。




                                             深圳麦格米特电气股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2019 年 2 月 1 日