深圳麦格米特电气股份有限公司
                   对外投资管理制度修订对照表

                           （2019 年 4 月）

              原条款                                     新条款
第十一条 对外投资的审批由公司董事会 第十一条 对外投资的审批由公司股东大
审批或根据董事会的授权权限范围由公         会、董事会审批或根据董事会的授权权限

司总经理审批。对外投资涉及金额超出如 范围由公司总经理审批。
                                     对于公司发生的单笔或连续十二个月累
下权限之一的需公司股东大会通过：
                                     计发生额达到下列标准之一的对外投资，
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一
                                     由董事会审批：
期经审计总资产的50％以上的，该交易涉
                                     1、交易涉及的资产总额（同时存在账面
及的资产总额同时存在账面值和评估值
                                     值和评估值的，以高者为准）占公司最近
的，以较高者作为计算数据；           一期经审计总资产的 10%以上；
（二）收购股权时导致目标公司计入公司 2、交易标的（如股权）在最近一个会计
合并报表范围内，被收购公司在最近一个 年度相关的营业收入占公司最近一个会
会计年度相关的营业收入占公司最近一         计年度经审计营业收入的10%以上，且占

个会计年度经审计主营业务收的50％以         绝对金额超过1,000万元；
                                           3、交易标的（如股权）在最近一个会计
上，且绝对金额超过5000万元的；
                                           年度相关的净利润占公司最近一个会计
（三）收购股权时导致目标公司计入公司
                                           年度经审计净利润的10%以上，且绝对金
合并报表范围内，被收购公司在最近一个
                                           额超过100万元；
会计年度相关的净利润占公司最近一个
                                           4、交易的成交金额（含承担债务和费用）
会计年度经审计净利润的50％以上，且绝 占公司最近一期经审计净资产的 10%以
对金额超过500万元的；。                    上，且绝对金额超过1,000万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费 5、交易产生的利润占公司最近一个会计
用）占上市公司最近一期经审计净资产的 年度经审计净利润的10%以上，且绝对金
50％以上，且绝对金额超过5000 万元； 额超过100万元。
                                     对于公司发生的单笔或连续十二个月累
（五）交易产生的利润占上市公司最近一
                                     计发生额达到下列标准之一的交易事项，
个会计年度经审计净利润的50％以上，且
                                     由董事会提请股东大会审议批准：
绝对金额超过500 万元；
                                     1、交易涉及的资产总额（同时存在账面
                                       1
（六）公司在一年内对外投资金额超过公 值和评估值的，以高者为准）占公司最近
司最近一期经审计净资产15％的事项。       一期经审计总资产的50%以上；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取 2、交易标的（如股权）在最近一个会计
                                     年度相关的营业收入占公司最近一个会
其绝对值计算。
                                     计年度经审计营业收入的50%以上，且占
                                         绝对金额超过5,000万元；
                                         3、交易标的（如股权）在最近一个会计
                                         年度相关的净利润占公司最近一个会计
                                         年度经审计净利润的50%以上，且绝对金
                                         额超过500万元；
                                         4、交易的成交金额（含承担债务和费用）
                                         占公司最近一期经审计净资产的 50%以
                                         上，且绝对金额超过5,000万元；
                                         5、交易产生的利润占公司最近一个会计
                                         年度经审计净利润的50%以上，且绝对金
                                         额超过500 万元。
                                         上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值
                                         计算。
                                         对于公司与关联人发生的单笔或连续十
                                         二个月累计发生额在300万元以上、低于
                                         3000万元，且占公司最近一期经审计的净
                                         资产绝对值0.5%以上、低于5%的对外投资
                                         事项，由董事会审批。发生额在3000万元
                                         以上且占公司最近一期经审计的净资产
                                         绝对值5%以上的，由董事会提请股东大会
                                         审批。
                                         除前述应由公司股东大会或董事会审批
                                         的对外投资事项外，其他投资事项由公司
                                         总经理审批。


                                          深圳麦格米特电气股份有限公司
                                                  2019 年 4 月 17 日

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