证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-097
深圳麦格米特电气股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 11 月 14 日（星期四）下午 13:30。
（2）网络投票时间：2019 年 11 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 14 日下
午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11
月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 14 日下午
15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司
会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票
平台。
4、会议召集人：公司董事会。
1
5、会议主持人：董事长童永胜先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 223,900,751 股，占上市公司总
股份的 47.6935%。其中：通过现场投票的股东 32 人，代表股份 214,099,002 股，
占上市公司总股份的 45.6056%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 9,801,749
股，占上市公司总股份的 2.0879%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 57,484,526 股，占上市公司总股
份的 12.2449%。其中：通过现场投票的股东 28 人，代表股份 47,682,777 股，占
上市公司总股份的 10.1570%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 9,801,749 股，
占上市公司总股份的 2.0879%。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人
员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通
过了如下议案：
1、 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更
登记的议案》
表决结果：同意 217,043,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9372%；
反对 15,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%；弃权 6,841,752 股（其
中，因未投票默认弃权 6,837,852 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.0557%。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 50,626,974 股，占出
2
席会议中小股东所持股份的 88.0706%；反对 15,800 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0275%；弃权 6,841,752 股（其中，因未投票默认弃权 6,837,852 股），
占出席会议中小股东所持股份的 11.9019%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
（1）非独立董事童永胜
表决结果：同意 223,841,251 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9734%。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 57,425,026 票，占出
席会议所有股东所持股份的 99.8965%。
（2）非独立董事张志
表决结果：同意 223,843,551 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9745%。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 57,427,326 票，占出
席会议所有股东所持股份的 99.9005%。
（3）非独立董事王雪芬
表决结果：同意 223,842,552 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9740%。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 57,426,327 票，占出
席会议所有股东所持股份的 99.8988%。
3、 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
（1）独立董事张波
表决结果：同意 223,891,052 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%。
3
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 57,474,827 票，占出
席会议所有股东所持股份的 99.9831%。
（2）独立董事王玉涛
表决结果：同意 223,895,351 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 57,479,126 票，占出
席会议所有股东所持股份的 99.9906%。
4、 审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
（1）监事梁敏
表决结果：同意 223，818，052 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9631%。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 57,401,827 票，占出
席会议所有股东所持股份的 99.8561%。
（2）监事赵万栋
表决结果：同意 223,894,351 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 57,478,126 票，占出
席会议所有股东所持股份的 99.9889%。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师苏敦渊、王浩见证了本次股东大会并出具法律意
见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果
合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
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1、公司 2019 年度第一次临时股东大会决议。
2、《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2019 年度
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2019 年 11 月 15 日
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