证券代码：002851           证券简称：麦格米特        公告编号：2019-100



                     深圳麦格米特电气股份有限公司

                    第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 14
日召开 2019 年度第一次临时股东大会，选举产生了第四届监事会。为保证公司
新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求，

会议通知于现场以口头方式送达全体监事。第四届监事会第一次会议于 2019 年
11 月 14 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室以
现场表决方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体监事推选本次会议由梁敏女士
主持，出席会议监事通过如下决议：

    一、 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    经全体董事审议，同意选举梁敏女士为公司第四届监事会主席，任期三年，
自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 备查文件

    《第四届监事会第一次会议决议》。

    特此公告。

                                            深圳麦格米特电气股份有限公司

                                                    监   事   会
                                                  2019 年 11 月 15 日