证券代码：002852            证券简称：道道全          公告编号：2019-【044】




                     道道全粮油股份有限公司

                 第二届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于
2019 年 4 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2019 年 4 月 25 日在
湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场和通讯方
式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席
了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记
名投票方式。
    一、本次董事会审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告及其正文的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第
一季度报告全文》，《2019 年第一季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    2、审议通过《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》

     2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—
—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企
业会计准则第 24 号——套期会计》，2017 年 5 月 2 日，财政部发布了修订
后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下合称“新金融工具会计
准则”）。根据上述修订要求，公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具
会计准则，并变更相关会计政策。上述会计准则涉及的会计政策变更，系调整公
司期初财务报表，对公司当期损益、财务状况及经营成果不产生影响。符合相关
规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、备查文件
    公司第二届董事会第十次会议决议
    特此公告！


                                                  道道全粮油股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2019 年 4 月 26 日