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公司公告

道道全:第二届监事会第九次会议决议公告2019-04-26  

						证券代码:002852          证券简称:道道全         公告编号:2019-【045】




                       道道全粮油股份有限公司

                 第二届监事会第九次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于
2019 年 4 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2019 年 4 月 25 日在
湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场及通讯方
式召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,本次会议采用记名投票方式
召开,由监事会主席周辉女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议
形成的决议合法有效。

    一、本次监事会审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告及其正文的议案》

    监事会认真审议了公司编制的 2019 年第一季度报告正文及全文,认为公司
2019 年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度的财务状况和经营成
果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年第一季度报
告全文》,《2019 年第一季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



   2、审议通过《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》
    监事会认为:本次会计政策变更是公司按照财政部发布的新金融工具会计
准则的要求进行的合理变更,对公司当期损益、财务状况及经营成果不产生影
响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,
审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计
政策的变更。

    《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的公告》同日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



    二、备查文件
    公司第二届监事会第九次会议决议
    特此公告。


                                                  道道全粮油股份有限公司
                                                                  监事会
                                                        2019 年 4 月 26 日