道道全粮油股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》及公司《公司章程》的有关规定，我们作为道道全粮油股份有限公
司的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司
及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，现对公司相关材
料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第二届董事会第十二次会
议审议的相关事项发表如下独立意见：


    一、《关于公司与广东茂名滨海新区管理委员会签订<项目合作协议>及设立
子公司道道全粮油茂名有限公司的议案》


    道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）在广东茂名设立道道全粮油
茂名有限公司子公司并在茂名滨海新区辖区范围内投资建设“100 万吨/年食用油
综合加工项目”，有利于公司扩大粮油产能规模，完善产业布局，进一步提供公
司的综合竞争力。


    我们同意公司与广东茂名滨海新区管理委员会签订《项目合作协议》。


                    （以下无正文，为独立董事之签字页）
（以下无正文，为道道全粮油股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十
二次会议相关事项的独立意见之签字页）




    独立董事签署：




   ____________           ____________            ____________

        杜   晶                 陈     浩            何东平