证券代码：002852           证券简称：道道全          公告编号：2020-【004】




                     道道全粮油股份有限公司

               第二届董事会第十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议
于 2020 年 1 月 3 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2020 年 1 月 8 日在

湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场和通讯方
式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席
了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记
名投票方式。
    一、本次董事会审议情况
    （一）审议通过《关于终止公司公开发行 A 股可转换公司债券事项并撤回
申请文件的议案》

    公司第二届董事会第八次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等相关议案；并于第二届董
事会第十五次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司公
开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等相关议案。公司拟公开发行总额不
超过人民币 80,000.00 万元可转换公司债券。
    受中美贸易摩擦、原材料价格波动、非洲猪瘟等因素影响，公司 2019 年上
半年经营业绩不佳，虽然下半年有所好转，但 2019 年全年经营业绩仍存在不确
定性。综合考虑公司目前经营情况并审慎研究后，公司董事会同意终止本次公开

发行 A 股可转换公司债券事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公
司公开发行 A 股可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：
2020-006）
    公 司 独 立 董 事 已 就 该 事 项 发 表 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、备查文件
    公司第二届董事会第十八次会议决议


    特此公告！


                                                 道道全粮油股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2020 年 1 月 9 日