意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

皮阿诺:关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知2018-11-10  

						证券代码:002853              证券简称:皮阿诺          公告编号:2018-089


               广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
        关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请公司召开2018年第
二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间:
    现场会议召开时间:2018年11月26日(星期一)下午15:00开始;
    网络投票时间:2018年11月25日—2018年11月26日;
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年11月26
日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的时间为:2018年11月25日下午15:00至2018年11月26日下午15:00期间
的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权
出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2018年11月20日(星期二)
    7、会议出席对象:
    (1)截止 2018 年 11 月 20 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2),该股东代理人不必
是本公司股东;

                                      1
   (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
   (3)本公司聘请的见证律师;
   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8、会议地点:广东省中山市石岐区海景路 1 号公司会议室。

   二、会议审议事项

   《关于延长 2018 年员工持股计划股票购买期的议案》

   上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。
    上述议案已经 2018 年 11 月 9 日公司召开的第二届董事会第十次会议审议通
过,议案内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   三、提案编码

                                                               备注
     提案编码                     提案名称                 该列打勾的栏
                                                             目可以投票
  非累计投票提案

                   《关于延长 2018 年员工持股计划股票购
        1.00                                                      √
                   买期的议案》

   四、会议登记方法

   1、登记方式:
   (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
   (2)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和
委托人股东账户卡办理登记手续。

                                    2
   (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2018 年 11
月 23 日下午 16:30 前送达或传真至公司),不接受电话登记。
   2、现场登记时间:2018 年 11 月 23 日上午 9:00-11:00,下午 13:30-16:30。
   3、登记地点:公司证券管理中心
    联系地址:广东省中山市石岐区海景路 1 号,信函请注明“股东大会”字样;
    邮编:528400;
    联系传真:0760-23631880。
   4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理会前相关手续。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详
见附1。

   六、其他事项

   1、会议联系人:管国华
    联系电话:0760-23633926;联系邮箱:webmaster@pianor.com。
   2、出席会议股东食宿费、交通费自理。
   3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

   七、备查文件

   《公司第二届董事会第十次会议决议》

   八、附件

   1、参加网络投票的具体操作流程;
   2、授权委托书。

   特此公告。

                                        广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇一八年十一月九日



                                    3
附件1:

                    参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   1、投票代码:362853;投票简称:皮诺投票。
   2、填报表决意见或选举票数。
   本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2018年11月26日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 25 日(现场股东大会召
开前一日)下午 15:00,结束时间为 2018 年 11 月 26 日(现场股东大会结束当
日)下午 15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn,
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      4
附件 2:

               广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
               2018 年第二次临时股东大会授权委托书

    兹委托         先生(女士)代表我单位(本人)出席广东皮阿诺科学艺术家居
股份有限公司2018年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人对本次会议各项议案的表决指示如下(在议案表决栏中“同意”、“反
对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”):
                                                               表决意见
 提案编码                 非累计投票议案名称
                                                           同意 反对 弃权

             《关于延长 2018 年员工持股计划股票购买
    1.00
             期的议案》

说明:
    如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示(包括填写其他符号)或者对同
一审议事项有两项或多项指示的,均视为“无明确表决指示”,受托人有权按自己的意思
对该事项进行投票表决。




委托人姓名或名称(签章):


委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人股东账号:                              委托人持股数:


受托人签名:                                  受托人身份证号:



委托期限:自签署日至本次股东大会结束          委托日期:2018 年 11 月      日




                                       5