证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-034
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019 年 4 月 26 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的时间为：2019 年 4 月 25 日下午 15:00 至 2019 年 4 月
26 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路 1 号公司五楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长马礼斌先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 10 人，代表
有表决权股份 113,983,150 股，占公司有表决权股份总数的 73.3759%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管
1
理人员列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份
106,875,100 股，占公司有表决权股份总数的 68.8001%。
3、通过网络投票情况
通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权股份 7,108,050 股，占公司有表
决权股份总数的 4.5758%。
4、中小投资者总体情况
中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
通过现场和网络投票的中小投资者共 8 人，代表有表决权股份 16,672,395 股，
占公司有表决权股份总数的 10.7327%。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代理人审议并通过了以下提案：
1.审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 113,983,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 16,672,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案获得通过。
2.审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 113,983,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
2
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 16,672,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案获得通过。
3.审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 113,983,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 16,672,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案获得通过。
4.审议通过了《2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 113,983,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 16,672,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案获得通过。
5.审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 113,983,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
3
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 16,672,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案获得通过。
6.审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
总表决情况：
同意 113,983,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 16,672,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案获得通过。
7.审议通过了《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担
保的议案》
总表决情况：
同意 113,983,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 16,672,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案应由出席本次股东大会股东所持有效表决权三分之二以上
通过。根据上述表决情况，本提案获得通过。
8.审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
总表决情况：
4
同意 113,983,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 16,672,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案获得通过。
9.审议通过了《关于 2018 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2019
年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同意 16,672,395 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
回避表决情况：
关联股东马礼斌先生及其一致行动人中山市盛和正道投资企业（有限合伙）
回避表决，其合计所持有的股份数 97,310,755 股不计入有效表决权股份总数。
其中，中小股东总表决情况：
同意 16,672,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案获得通过。
10.审议通过了《关于 2018 年监事薪酬的确定以及 2019 年监事薪酬方案》
总表决情况：
同意 113,983,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 16,672,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
5
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案获得通过。
11.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 113,983,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 16,672,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案获得通过。
12.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 113,983,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 16,672,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案获得通过。
13.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 113,983,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 16,672,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
6
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案获得通过。
14.审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 113,983,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 16,672,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案获得通过。
15.审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 113,983,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 16,672,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东诺钧律师事务所；
2、见证律师姓名：李建军、陆佩珊；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程
的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
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1、公司 2018 年年度股东大会决议；
2、广东诺钧律师事务所出具的《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公
司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
8
