证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-082
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 19 日（星期四）下午 15:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019 年 12 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为：2019 年 12 月 19 日 09:15 至 2019 年 12 月
19 日 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路 1 号公司五楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长马礼斌先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有
表决权股份 105,100,205 股，占公司有表决权股份总数的 67.6575％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管
1
理人员列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份
105,079,505 股，占公司有表决权股份总数的 67.6442％。
3、通过网络投票情况
通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权股份 20,700 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0133％。
4、中小投资者总体情况
中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
通过现场和网络投票的中小投资者共 5 人，代表有表决权股份 7,789,450 股，
占公司有表决权股份总数的 5.0144％。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代理人审议并通过了以下提案：
1.审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 105,100,205 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同 意 7,789,450 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有 效表 决权 股份 总数 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。
2.逐项审议通过了《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
2
同意 105,100,205 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同 意 7,789,450 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有 效表 决权 股份 总数 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 105,100,205 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同 意 7,789,450 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有 效表 决权 股份 总数 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 105,100,205 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同 意 7,789,450 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有 效表 决权 股份 总数 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
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总数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。
2.04 发行数量
总表决情况：
同意 105,100,205 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同 意 7,789,450 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有 效表 决权 股份 总数 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。
2.05 发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 105,100,205 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同 意 7,789,450 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有 效表 决权 股份 总数 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。
2.06 限售期
总表决情况：
同意 105,100,205 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同 意 7,789,450 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有 效表 决权 股份 总数 的
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100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。
2.07 募集资金总额及用途
总表决情况：
同意 105,100,205 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同 意 7,789,450 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有 效表 决权 股份 总数 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的分配
总表决情况：
同意 105,100,205 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同 意 7,789,450 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有 效表 决权 股份 总数 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。
2.09 上市地点
总表决情况：
同意 105,100,205 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
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权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同 意 7,789,450 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有 效表 决权 股份 总数 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。
2.10 决议有效期
总表决情况：
同意 105,100,205 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同 意 7,789,450 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有 效表 决权 股份 总数 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。
3.审议通过了《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
总表决情况：
同意 105,100,205 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同 意 7,789,450 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有 效表 决权 股份 总数 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。
4.审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告
6
的议案》
总表决情况：
同意 105,100,205 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同 意 7,789,450 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有 效表 决权 股份 总数 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。
5.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意 105,100,205 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同 意 7,789,450 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有 效表 决权 股份 总数 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。
6.审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施、相
关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 105,100,205 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同 意 7,789,450 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有 效表 决权 股份 总数 的
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100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。
7.审议通过了《关于制定<公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规
划>的议案》
总表决情况：
同意 105,100,205 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同 意 7,789,450 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有 效表 决权 股份 总数 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。
8.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股
股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 105,100,205 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同 意 7,789,450 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有 效表 决权 股份 总数 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。
9.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
8
同意 105,100,205 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同 意 7,789,450 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有 效表 决权 股份 总数 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案获得通过。
10. 审议通过了《关于补选公司董事的议案》
总表决情况：
同意 105,100,205 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同 意 7,789,450 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 有 效表 决权 股份 总数 的
100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案获得通过。
胡展坤先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议
通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东孚道律师事务所；
2、见证律师姓名：肖静、韦杏珊；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格和
召集人的资格、表决程序和表决结果等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会形成的决议合法合规有效。
五、备查文件
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1、公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
2、广东孚道律师事务所出具的《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公
司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十日
10
