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公司公告

捷荣技术:第二届董事会第十三次会议决议公告2018-12-13  

						证券代码:002855          证券简称:捷荣技术        公告编号:2018-054


                   东莞捷荣技术股份有限公司

            第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司” 或“ 本公司” )第二届董事
会第十三次会议通知于 2018 年 12 月 6 日以电子邮件形式发出,会议于 2018 年
12 月 12 日以现场与通讯结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9
人,实际出席董事 9 人,其中非独立董事莫尚云、独立董事何志民、赵绪新、傅
冠强以通讯的方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事
长赵晓群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

    1、审议并通过《关于向 2018 年度限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《东莞捷荣技术股份有限公司 2018 年
度限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2018 年第三次临时股东
大会的相关授权,董事会认为公司本次股权激励计划规定的授予条件已成就,同
意确定 2018 年 12 月 12 日为本次股权激励计划的授予日,向符合条件的 152
名激励对象授予 12,000,000 股限制性股票,授予价格为 4.52 元/股。

    公司董事曹立夫为本次股权激励计划的关联董事,回避表决,其他非关联董
事参与本议案的表决。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相
关事项的独立意见》。本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:
2018-056)

    表决结果: 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十三次会议决议

    2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

    特此公告。




                                                东莞捷荣技术股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                    2018 年 12 月 13 日