证券代码：002855       证券简称：捷荣技术          公告编号：2019-057



                    东莞捷荣技术股份有限公司
              第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议

通知于 2019 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 12 月 4 日上午
11：00 以通讯表决的方式在深圳分公司会议室举行。会议由监事会主席吴惠莉
女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书黄蓉芳列席会议。
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

    同意公司为全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司向中国银行（香港）
有限公司申请的综合授信提供连带责任担保，本次担保金额为 5,300 万港元（折
合人民币约为 4,765 万元）。本担保合同经董事会审议通过后签署，并经国家外
汇管理局东莞市中心支局登记备案后生效，担保期至 2022 年 12 月 31 日。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    详细内容请见公司于 2019 年 12 月 5 日刊登在《中国证券报》、上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全
资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-051）。

    2、 审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》。

    根据公司 2019 年度关联交易实际执行情况，公司对 2020 年度的日常关联交
易情况进行预计。由于日常生产经营需要，公司 2020 年预计与各关联方之间发
生的日常关联交易总金额不超过 4,615,000 元。关联交易的定价遵循公平、公正、
等价、有偿等市场原则，不损害公司及股东特别是中小股东以及债权人的利益。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详细内容请见公司于 2019 年 12 月 5 日刊登在《中国证券报》、上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020

年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2019-053）。

    保荐机构东方花旗证券有限公司对该议案发表了核查意见。具体内容请详见
公司于 2019 年 12 月 5 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

       三、备查文件

    1、东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议；

    2、东方花旗证券有限公司关于东莞捷荣技术股份有限公司 2020 年度预计日
常关联交易额度事项的核查意见。

    特此公告。




                                                 东莞捷荣技术股份有限公司

                                                            监事会

                                                        2019 年 12 月 5 日