证券代码：002856        证券简称：美芝股份          公告编号：2017-005



            深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                    第二届董事会第七次决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第七次会议于 2017 年 4 月 1 日下午在公司会议室现场召开，本次会议的通知
已于 2017 年 3 月 22 日以书面形式发出。本次会议由董事长李苏华先生召集
并主持，应出席董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过如下决议：
    1、《关于开设募集资金专户的议案》
    为规范募集资金管理，保护中小投资者的权利，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律、法规
和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，同意公司开设募
集资金专项账户，用于管理本次募集资金。公司在募集资金到账后，与保荐机构
华创证券有限责任公司、募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》，
并予以公告。
    2、《关于修改并实施<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]265 号文核准，公司首次公开发
行人民币普通股 2,534 万股，公司股东大会已授权公司董事会根据公司首次公
开发行股票并上市情况，相应修改并实施公司章程以及办理工商变更登记等手续，
因此本议案无须再提交公司股东大会审议。具体修订情况如下：
原章程内容：                            修改后章程内容：
第三条 公司于 2014 年*月*日经中国证 第三条 公司于 2017 年 2 月 24 日经中
券监督管理委员会（以下简称“中国证 国证券监督管理委员会（以下简称“中
监会”）证监发行[2014]第*****号文 国证监会”）证监许可[2017]265 号文
核准，首次向社会公众发行人民币普通 核 准 ， 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股
股*000 万股，并于 2014 年*月*日在深 2,534 万股，并于 2017 年 3 月 20 日在
圳证券交易所上市。                      深圳证券交易所中小企业板上市。


第六条 公司注册资本为人民币 7600 万 第六条 公司注册资本为人民币 10，134
元。                                    万元。
第十八条 2014 年*月*日公司经中国证 第十八条 2017 年 2 月 24 日公司经中国
监会核准首次公开发行社会公众股总 证监会核准首次公开发行社会公众股
数为****万股。                          总数为 2,534 万股。
第十九条 公司股份总数为****万股， 第十九条 公司股份总数为 10,134 万
全部为普通股。                          股，全部为普通股。
    《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）


       特此公告。


                                 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
                                                    2017年4月1日