证券代码：002856




              深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                          2016 年董事会工作报告


    2016 年深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，
本着对全体股东负责的态度，紧密围绕公司战略发展规划，切实履行股东大会赋予董事
会的职责,勤勉尽责地开展各项工作，保障公司及全体股东的合法权益，进一步完善和
规范公司运作，推进公司健康有序发展。

一、主营业务及经营情况

    公司主营业务为建筑装饰工程设计与施工，在公共建筑装饰市场具有优势，同时根
据市场情况承接了住宅装饰装修及幕墙施工工程项目。本期公司所处行业及市场处于良
好的发展状态，未出现重大的市场突变情形。
    报告期内，公司实现营业收入为 94,989.11 万元，由于 “营改增”政策，公司建
筑装饰收入自 2016 年 5 月 1 日起由缴纳营业税（价内税）改为缴纳增值税（价外税），
同比减少 10.61%。总资产 109,391.71 万元，同比减少 2.94%；归属于上市公司股东的
净资产 34,075.13 万元，同比增长 16.96%；归属于上市公司股东的净利润为 5,211.78
万元，同比增长 11.71%。报告期内公共建筑装饰施工收入占总收入的 77.13%。
    本期收获１项鲁班奖、4 项国优装饰工程奖、5 项省优装饰工程奖、7 项市优装饰工
程奖，在环保节能方面喜获 1 项国家绿色建筑装饰示范工程奖；科研成果也取得可喜成
绩，通过 2 项省、市级工法、3 项全国科技创新成果奖，并成功获批 2 项国家实用型专
利，继续为公司向精专化发展垫定基石，社会荣誉更是锦上添花，不仅被评为福田区最
具社会责任会员企业，还被认定为广东省优秀诚信企业，广东省 5A 级社会组织和民营
企业，广东省企业文化建设典范企业，广东省连续十八年守合同重信用企业。

二、董事会运行情况

    （一）2016 年董事会运行情况

    2016 年,公司董事会共召开 3 次会议,做出的各项决议均得到落实执行，具体情况如
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下：
    1、公司第二届董事会第二次会议于 2016 年 2 月 20 日上午召开，会议应到董事 7
人，实到 7 人。审议并通过了：《关于延长申请首次公开发行人民币普通股股票并上市
股东大会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并
上市相关事宜有效期的议案》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度总经理工作报
告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度财务预算报告》、《关于公司 2015
年度审计报告的议案》、《关于公司 2015 年度利润及利润分配的议案》、《关于 2016 年续
聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于本次公开发行摊薄即期回报
填补回报措施的议案》、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
    2、第二届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 24 日在公司会议室召开，会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名。审议并通过了《关于公司 2016 年上半年审计报告的议案》和
《关于公司向中国银行股份有限公司深圳中心区支行申请人民币 35,000 万元授信事宜
的议案》。
    3、第二届董事会第四次会议于 2016 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名。审议并通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议
案》、《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币 37,000 万元授信
事宜的议案》。

       （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    2016 年，公司共召开了 3 次股东大会会议。公司股东大会严格按照《公司章程》、
《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，具体情况如下：
       1、2016 年 3 月 11 日，公司召开了 2015 年度股东大会，审议并通过了《关于延长
申请首次公开发行人民币普通股股票并上市股东大会决议有效期的议案》、《关于延长授
权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜有效期的议案》、 2015 年度董
事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司
2016 年度财务预算报告》、《关于公司 2015 年度审计报告的议案》、《关于公司 2015 年度
利润及利润分配的议案》等议案。
    2、2016 年 9 月 8 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关
于公司向中国银行股份有限公司深圳中心区支行申请人民币 35,000 万元授信事宜的议
案》。

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    3、2016 年 11 月 10 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，审计并通过了《关
于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于公司向中国建设银行股份有限公
司深圳市分行申请人民币 37,000 万元授信事宜的议案》。
    公司董事会执行了上述股东大会决议。

三、2017 年工作规划

    2017 年 3 月 20 日公司成功完成深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，正式登陆资
本市场，开启了公司新动力，新起点。本着为股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形
势和市场环境的情况下，2017 年董事会将继续发挥正确领导作用，深入研究经营战略，
合理制定公司年度经营计划，保持公司业绩持续增长；注重完善人才培养体系，促进人
才兴企；完善对公司管理层的考核机制，推动项目四化管理模式，构建一体化服务链，
提升发展质效。
    同时董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格
按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露，确保信息披露的真实、准确和完整；
认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和
沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    请各位董事审议。




                                      深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
                                                                  2017 年 6 月 6 日




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