证券代码：002856            证券简称：美芝股份          公告编号：2017-061



               深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                 2017年第四次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间： 2017年12月26日（星期二）下午14:30
    2.会议召开地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设
计工程股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
    3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4.会议召集人：公司董事会；
    5.会议主持人：副董事长杨水森先生；
    6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共代表有表决权股份数额为 76,010,200
股，所持有表决权股份数占公司股份总数 101,340,000 股的 75.0052%。
    其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人所代表有表决权股份数额为
76,000,000 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 101,340,000 股的 74.9951%；
通过网络投票方式参加股东大会的股东所代表有表决权股份数额为 10,200 股，所持
有表决权股份数占公司股份总数 101,340,000 股的 0.0101％。
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，
广东华商（长沙）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


       二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
       （一）《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
       以 76,010,200 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意占出席会议股东所持有效表决
权股份数的 100.0000%、反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%、弃
权占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%，审议通过了《关于变更公司经
营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》，该提案为特别决议事项，获得有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。


       三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东华商（长沙）律师事务所。
    （二）律师姓名：周游、何旭。
    （三）结论意见：本所律师认为，美芝股份本次股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《股东大
会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法、有效。


       四、备查文件
    1、公司 2017 年第四次临时股东大会决议；
    2、广东华商（长沙）律师事务所关于公司 2017 年第四次临时股东大会法律意见
书。


    特此公告。
                                     深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
                                                            2017 年 12 月 26 日