证券代码：002856



                 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于 2017 年 12 月 26 日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司
规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作细
则》等相关条款的要求，作为公司独立董事，基于独立判断，就本次会议相关事项发表
独立意见如下：
    一、关于聘任公司高级管理人员的议案
    经审阅余梅兰女士的个人履历、教育背景和工作经历等方面相关资料，其提名程序
符合有关规定，其任职资格符合规定要求，不存在有《公司法》第 146 条、第 148 条规
定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，
亦不是失信被执行人。本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，董事会表决程序合法有效。我们同意公司聘任余梅兰女士为副总经理。
    二、关于聘任公司财务总监的议案
    经审阅杨结胜先生的个人履历、教育背景和工作经历等方面相关资料，其提名程序
符合有关规定，其任职资格符合规定要求，不存在有《公司法》第 146 条、第 148 条规
定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，
亦不是失信被执行人。本次公司财务总监的聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，董事会表决程序合法有效。我们同意公司聘任杨结胜先生为公司财务总监。


    （以下无正文）




                                       1
                                                             证券代码：002856


   （本页无正文，仅用于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事关于第二届
董事会第十六次会议相关事项的独立意见的签署页）


   独立董事签署：




     刘晓一                      方志钢                     赖玉珍


                                                         2017 年 12 月 26 日




                                     2