证券代码：002856             证券简称：美芝股份            公告编号：2018-012



               深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                   第二届董事会第十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2018 年 3 月 19 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通
知已于 2018 年 3 月 9 日以书面通知的形式传达。本次会议由副董事长杨水森先生召集
并主持，应出席董事 7 名，实到 7 名，其中董事长李苏华先生、独立董事刘晓一先生以
通讯表决方式参加会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《关于会计政策
变更的公告》
    公司董事会审计委员会就本项议案发表了同意的意见。
    公司独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证
监会指定中小板信息披露网站公告《公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关
事项的独立意见》。

    三、备查文件
    公司第二届董事会第十八次会议决议。



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特此公告。


             深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
                                     2018 年 3 月 21 日




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