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公司公告

美芝股份:独立董事2018年度述职报告(赖玉珍)2019-04-29  

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                 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                           独立董事 2018 年度述职报告
                                       (赖玉珍)


公司董事会:
    本人作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
根据《公司法》、 上市公司治理准则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及法律法规的相关规定,2018 年本人勤勉尽职、认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予
的权利和义务,出席了 2018 年度的相关会议,对董事会相关议案发表了独立意见。根
据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交
易所中小板上市公司规范运作指引》的有关要求,现将本人 2018 年工作情况汇报如下:

    一、2018 年出席董事会和列席股东大会会议情况

    2018 年,本人共参加公司八次董事会会议和三次股东大会,本人均在会前审议了相
关资料并在会中参与讨论,谨慎表决。各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程
序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。本人对公司董事
会审议的各项议案均投以赞成票,没有提出异议的事项,也没有反对或弃权的情形。
                                  独立董事出席董事会情况
                                                                                   是否连续两
 独立董事   本报告期应参加    现场出    以通讯方式       委托出席
                                                                        缺席次数   次未亲自参
   姓名       董事会次数      席次数    参加次数           次数
                                                                                     加会议
赖玉珍      8                 7        1             0              0              否
独立董事出席股东大会次数      3

    二、2018 年发表独立董事意见情况

    根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其他法律、法规的有关规定,报告期内,
本人对公司下列有关事项发表了独立意见,并出具了书面意见。




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序                                                                                      意见
            时间              会议届次                        事项
号                                                                                      类型
                           第二届董事会第
1    2018 年 3 月 19 日                     《关于会计政策变更的议案》                  同意
                           十八次会议
                                            《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本
2                                                                                       同意
                                            预案》
                                            《董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用
3                                                                                       同意
                           第二届董事会第   情况的专项报告》
     2018 年 4 月 23 日
                           十九次会议       《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》及
4                                                                                       同意
                                            《2017 年度内部控制规则落实自查表》
5                                           《关于续聘会计师事务所的议案》              同意
6                                           《关于变更募集资金用途的议案》              同意
                           第二届董事会第
7    2018 年 6 月 25 日                     关于聘任公司高级管理人员的议案              同意
                           二十次会议
                           第二届董事会第
8    2018 年 7 月 25 日                     《关于会计估计变更的议案》                  同意
                           二十一次会议
                           第二届董事会第   《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
9    2018 年 8 月 13 日                                                                 同意
                           二十二次会议     金的议案》
                           第二届董事会第   董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使
11   2018 年 8 月 29 日                                                                 同意
                           二十三次会议     用情况的专项报告
                           第二届董事会第
12   2018 年 10 月 30 日                    关于会计政策变更的议案                      同意
                           二十四次会议

       三、专业委员会履职情况

     本人作为董事会审计委员会主任和董事会薪酬与考核委员会主任,主要工作情况如
下:
     (一)2018 年,审计委员会共召开会议 5 次,通过对公司财务预算报告、财务决算
报告、定期报告、审计报告、利润分配预案、续聘审计机构、会计政策变更、会计估计
变更、银行授信议案等事项进行了认真审议,对内部控制制度的健全和执行情况进行监
督;在公司定期报告的编制和披露过程中,仔细审阅相关资料,积极了解公司财务情况,
认真审阅审计机构出具的审计意见,发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
     (二)2018 年,薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》,
审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况,并对公司薪酬制度执行情况进行监督。
2018 年 4 月 13 日召开第 1 次会议,审议通过了《2017 年度董事、监事和高级管理人员
报酬情况》。




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    四、对公司现场检查情况

   作为公司独立董事,忠实履行独立董事职务。2018 年度,本人利用参加股东大会、
董事会以及各专业委员会会议同日时间,与其他两位独立董事在现场办公,就公司经营
情况、内部控制情况以及其他规范运作情况等与公司相关部门进行检查,在现场检查中
未发现异常情形和重大缺陷,确保公司稳健经营、规范运作。

    五、在保护投资者权益方面所做工作

    (一)对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披
露管理制度》的有关规定,2018 年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。
    (二)对公司的治理结构及经营管理的调查。2018 年公司董事会审议决策的重大事
项,本人都事先对公司提供的资料进行认真审核,如有疑问主动向相关人员问询、了解
具体情况,并运用专业知识,获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
    (三)充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事,本人严格按照有关法律法规、
《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定履行职责,按时亲自参加公司的董事
会会议,认真审议各项议案,客观发表自己的意见与观点,并利用自己的专业知识作出
独立、公正的判断。在相关事项上发表了独立意见,不受公司和主要股东的影响,切实
保护中小股东的利益

    六、培训学习情况

    自担任独立董事以来,本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、
法规和各项规章制度,积极参加公司以各种方式组织的相关培训。全面了解证券市场发
展的现状与问题,增强规范运作意识与风险责任意识,提升基础管理能力与决策能力,
更全面的了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会
公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促
进公司进一步规范运作。

    七、其他工作情况

    2018 年,本人没有提议召开董事会、提议聘请或解聘会计师事务所以及提议聘请外
部审计机构和咨询机构的情况。


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    2019 年,本人将继续按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》对独立董事
的规定和要求,继续认真尽责、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责,利用自身专业知识
和经验为公司发展提供合理化建议,为公司董事会决策提供参考意见,加强与其他董事、
监事以及管理层的沟通,充分发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是中小股东的合
法权益。
    (本页以下无正文)




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(本页无正文,仅用于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事 2018 年度述职
报告签署页)




                                                独立董事:
                                                             赖玉珍
                                                      2019 年 4 月 26 日




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