证券代码：002856                   证券简称：美芝股份              公告编号：2019-036

                    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                    关于召开2018年年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
   述或重大遗漏。




    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019 年 5 月 20 日
召开 2018 年年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：本次股东大会为 2018 年年度股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司董事会。
    2019 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018
年年度股东大会的议案》。
    3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具
体时间为：2019 年 5 月 20 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 19 日 15:00 至 2019 年 5 月 20 日 15:00
期间的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2019 年 5 月 13 日（星期一）。
    7.会议出席对象：


                                            1
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8.现场会议地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼 7 栋 1-6 层深圳市美芝装饰设计
工程股份有限公司会议室。

    二、会议审议事项
    1.审议《公司 2018 年度董事会工作报告》
    2.审议《公司 2018 年度监事会工作报告》
    3.审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》
    4.审议《公司 2018 年度财务决算报告》
    5.审议《公司 2019 年度财务预算报告》
    6.审议《2018 年度利润分配预案》
    7.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    8.审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    9.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    10. 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
       10.01 发行股票的种类和面值
       10.02 发行方式及时间
       10.03 发行价格及定价原则
       10.04 发行数量
       10.05 发行对象和认购方式
       10.06 发行股票的限售期
       10.07 募集资金总额及用途
       10.08 上市地点


                                       2
          10.09 本次发行前公司滚存未分配利润安排
          10.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
       11.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
       12.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
       13.审议《关于前次募集资金使用情况的议案》
       14.审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议
案》
       15.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
       16.审议《关于公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）的议案》
       17.审议《关于修订<深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
    以上议案已经 2019 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会
第二次会议和 2019 年 4 月 29 日召开的公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三
次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站的相关公
告。上述议案中 1-8、17 为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过；9-16 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 6-14、16 需对中小投资者的表决单独
计票。

       三、提案编码
    表一： 本次股东大会提案编码表

                                                                        备注
       提案编码                          提案名称                   本列打勾的栏
                                                                    目可以投票
       100                                总议案                          √
 非累积投票提案
         1.00         《公司 2018 年度董事会工作报告》                    √

         2.00         《公司 2018 年度监事会工作报告》                    √

         3.00         《公司 2018 年年度报告及其摘要》                    √

         4.00         《公司 2018 年度财务决算报告》                      √



                                            3
                                                                   备注
提案编码                        提案名称                       本列打勾的栏
                                                               目可以投票
  5.00     《公司 2019 年度财务预算报告》                           √

  6.00     《2018 年度利润分配预案》                                √

  7.00     《关于公司续聘会计师事务所的议案》                       √

  8.00     《关于部分募集资金投资项目延期的议案》                   √

  9.00     《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》                 √

 10.00     《关于公司非公开发行股票方案的议案》                     √

 10.01     发行股票的种类和面值                                     √

 10.02     发行方式及时间                                           √

 10.03     发行价格及定价原则                                       √

 10.04     发行数量                                                 √

 10.05     发行对象和认购方式                                       √

 10.06     发行股票的限售期                                         √

 10.07     募集资金总额及用途                                       √

 10.08     上市地点                                                 √

 10.09     本次发行前公司滚存未分配利润安排                         √

 10.10     本次非公开发行股票决议的有效期限                         √

 11.00     《关于公司非公开发行股票预案的议案》                     √

           《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性             √
 12.00
           分析报告的议案》
 13.00     《关于前次募集资金使用情况的议案》                       √

           《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填             √
 14.00
           补措施和相关主体承诺的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公             √
 15.00
           开发行股票具体事宜的议案》
           《关于公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）        √
 16.00
           的议案》
 17.00     《关于修订<深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司            √



                                  4
                                                                        备注
    提案编码                          提案名称                      本列打勾的栏
                                                                    目可以投票
                   募集资金管理办法>的议案》


    四、会议登记事项
    1.登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡
(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传
真或信函的方式登记。
    2.登记时间及地点：
    登记时间：2019 年 5 月 14 日星期二（上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:30）。
    登记地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼 7 栋 1-6 层深圳市美芝装饰设计工程股
份有限公司董事会办公室，邮政编码：518029。
    3.会议联系方式：
    联系人：王雪群、李金泉，联系电话：（0755）83262887，传真：（0755）83227418，
电子邮箱：king@szmeizhi.com。
    4.参加会议的股东费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第三次会议；
    2、公司第三届监事会第二次会议；
    3、公司第三届董事会第四次会议决议；
    4、公司第三届监事会第三次会议决议。


                                        5
特此公告
           深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会


                                   2019 年 4 月 29 日




           6
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362856
    2.投票简称：美芝投票
    3.填报表决意见：股东根据本通知表一《本次股东大会提案编码表》，填报表决意
见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30－11:30 和 13:00－15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 19 日（现场股东大会召开前一日）
下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       7
附件 2:

                 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                   2018年年度股东大会授权委托书
    兹全权委托                 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市美芝装饰
设计工程股份有限公司 2018 年年度股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列
提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，
以其认为适当的方式进行投票。

                                                     备注            表决意见
   提案
                         提案名称                  本列打勾
   编码                                            的栏目可   同意    反对      弃权
                                                   以投票
 非累积投
   票提案
   1.00     《公司 2018 年度董事会工作报告》          √
   2.00     《公司 2018 年度监事会工作报告》          √
   3.00     《公司 2018 年年度报告及其摘要》          √
   4.00     《公司 2018 年度财务决算报告》            √
   5.00     《公司 2019 年度财务预算报告》            √
   6.00     《2018 年度利润分配预案》                 √
   7.00     《关于公司续聘会计师事务所的议案》        √
            《关于部分募集资金投资项目延期的议        √
   8.00
            案》
            《关于公司符合非公开发行股票条件的
   9.00                                               √
            议案》
            《关于公司非公开发行股票方案的议          √
   10.00
            案》
   10.01    发行股票的种类和面值                      √
   10.02    发行方式及时间                            √
   10.03    发行价格及定价原则                        √


                                         8
                                               备注             表决意见
提案
                      提案名称                本列打勾
编码                                          的栏目可   同意    反对      弃权
                                              以投票
10.04   发行数量                                √
10.05   发行对象和认购方式                      √
10.06   发行股票的限售期                        √
10.07   募集资金总额及用途                      √
10.08   上市地点                                √
10.09   本次发行前公司滚存未分配利润安排        √
10.10   本次非公开发行股票决议的有效期限        √
        《关于公司非公开发行股票预案的议        √
11.00
        案》
        《关于公司非公开发行股票募集资金使      √
12.00
        用的可行性分析报告的议案》
13.00   《关于前次募集资金使用情况的议案》      √
        《关于公司非公开发行股票摊薄即期回      √
14.00   报及采取填补措施和相关主体承诺的议
        案》
        《关于提请股东大会授权董事会全权办      √
15.00   理本次非公开发行股票具体事宜的议
        案》
        《关于公司未来三年股东回报规划          √
16.00
        （2019 年-2021 年）的议案》
        《关于修订<深圳市美芝装饰设计工程       √
17.00   股份有限公司募集资金管理办法>的议
        案》


 委托人姓名或名称（签章）：
 委托人持股数：                  股份性质：
 委托人身份证号码（营业执照号码）：
 委托人股东账户：


                                      9
    受托人签名：                    受托人身份证号：
    委托书有效期限：                委托日期：   年    月    日
    附注：
    1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地
方填上“√”。
    2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
    3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。




                                      10