证券代码：002856             证券简称：美芝股份             公告编号：2019-041



               深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于非公开发行股
             票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行非公开发行股
票，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发［2014］17号）、
《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发
［2013］110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导
意见》（中国证券监督管理委员会公告［2015］31号）的相关要求，公司控股股东、实
际控制人及董事、高级管理人员对公司非公开股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到
切实履行作出相关承诺，具体如下：

    一、控股股东、实际控制人关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

    为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利
益，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

   “1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

    2、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监督管理部
门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定
时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

    3、有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺致使摊薄即期回报的填补措施
无法得到有效落实，从而给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者
投资者的补偿责任。”


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    二、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

    公司董事、高级管理人员根据中国证券监督管理委员会相关规定，对公司填补回报
措施能够得到切实履行作出如下承诺：

    “1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式
损害公司利益；

    2、对自身的职务消费行为进行约束；

    3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

    4、董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相
挂钩；

    5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

    6、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监督管理部
门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定
时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

    7、有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺致使摊薄即期回报的填补措施
无法得到有效落实，从而给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者
投资者的补偿责任。”

    特此公告。




                                     深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会


                                                              2019 年 4 月 29 日




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