证券代码：002856            证券简称：美芝股份          公告编号：2019-045



               深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                    2018年年度股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2019年5月20日（星期一）下午14:30
    2.会议召开地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设
计工程股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长李苏华先生
    6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    （二）会议出席情况
    参 加本次股东会议的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权股份数 额 为
91,201,900股，所持有表决权股份数占公司股份总数121,608,000股的74.9966%。
    其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份数额为
91,201,000股，所持有表决权股份数占公司股份总数121,608,000股的74.9959%；通
过网络投票方式参加股东大会的股东共1人，代表有表决权股份数额为900股，所持有
表决权股份数占公司股份总数121,608,000股的0.0007%。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会的中小投
资者人数共2人，代表有表决权股份数额为1,900股，所持有表决权股份数占公司股份
总数121,608,000股的0.0016%。通过网络投票方式参加股东大会的股东共1人，代表
有表决权股份数额为900股，所持有表决权股份数占公司股份总数121,608,000股的
0.0007%。
    公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京德恒
（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
    1.以普通决议审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    2.以普通决议审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    3.以普通决议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    4.以普通决议审议通过《公司2018年度财务决算报告》
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    5.以普通决议审议通过《公司2019年度财务预算报告》
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    6.以普通决议审议通过《2018年度利润分配预案》
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    7.以普通决议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    8.以普通决议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    9.以特别决议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    10.以特别决议逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
    10.01发行股票的种类和面值
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    10.02发行方式及时间
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    10.03发行价格及定价原则
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    10.04发行数量
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    10.05发行对象和认购方式
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    10.06发行股票的限售期
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    10.07募集资金总额及用途
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    10.08上市地点
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    10.09本次发行前公司滚存未分配利润安排
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    10.10本次非公开发行股票决议的有效期限
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    11. 以特别决议审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    12. 以特别决议审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分
析报告的议案》
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    13. 以特别决议审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    14. 以特别决议审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补
措施和相关主体承诺的议案》
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    15. 以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票具体事宜的议案》
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    16. 以特别决议审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）
的议案》
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    17. 以普通决议审议通过《关于修订<深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司募
集资金管理办法>的议案》
    表决结果：同意91,201,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,900股，占该等股东有效表
决权股份数的100.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所。
    （二）律师姓名：郑婕、陈红雨。
    （三）结论意见：律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会
议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结
果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件
    1、公司 2018 年年度股东大会决议；
    2、北京德恒（深圳）律师事务所关于公司 2018 年年度股东大会法律意见书。


    特此公告。


                                  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
                                                          2019 年 5 月 20 日