证券代码：002856             证券简称：美芝股份            公告编号：2019-050



               深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2019 年 7 月 15 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知
已于 2019 年 7 月 5 日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席
董事 7 名，实到 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意公司向全资子公司惠州市金美幕墙工程有限公司增资 500 万元，详见同
日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站的《关于向全资子公司增资的公告》（公
告编号 2019-051）。

    三、备查文件
    公司第三届董事会第五次会议决议。


    特此公告


                                     深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
                                                              2019 年 7 月 15 日